证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-054 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机 构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-051 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通 知于 2023 年 8 月 12 日以书面、电话通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易 购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-050 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面、电话通知全体董事。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式 出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结 ...

单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 年期末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 事前认可意见 2023 年 8 月 22 日 经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规 定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计 机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作， 出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次继续 聘请有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是 中小股东利益。本次聘请审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 此页无正文，为《四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 邓博夫 刘磊 罗响 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定及《四川合纵药易购医药股份有 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 截至 2023 年 06 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | 我们接受委托，对后附的四川合纵药易购医药股份有限公司（以 下简称"药易购"）截至2023年06月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 药易购管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-055 四川合纵药易购医药股份有限公司 截至2023年06月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2023年06月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）23,916,671.00 股，发行价格为每股 12.25 元，募集资金总 额 292,979,219.75 元，扣除发行费用 43,505,924.32 元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 249,473,295.43 元，以上募集资金已于 2021 年 1 月 22 日到位，已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZD10006 号验资报告。公司对募集资金采取专户存 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第一次 临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现 将 2023 年第一次临时股东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-052 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网 ...

关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-049 四川合纵药易购医药股份有限公司 为了妥善处理因合同纠纷产生的争议，公司高度重视本次诉讼事宜，已组建 包括管理层、中介机构、顾问机构、律师团队等在内的团队，力求主动、积极维 护公司及广大股东的利益。对于原告本次诉讼行为给本次合作事项带来重大负面 影响，公司将采取一切必要手段包括但不限于诉讼、保全等措施确保上市公司资 金安全，维护公司及广大股东的利益。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理，公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（4）判令被告承担本案全部诉讼 费、保全费、财产保全担保费等费用；同时，申请追加目标公司为本案第三人。 公司以原告 ...

特定股东成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)、成都博源天鸿投资合伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 特定股东及一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-012）， 特定股东成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"成都博源 新航"）及其一致行动人四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下 简称"四川海特航空"）、成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"成 都博源天鸿"），计划通过集中竞价、大宗交易及法律法规允许的其他方式减持 公司股份，通过集中竞价方式的减持期间为上述公告披露之日起 15 个交易日后 的 6 个月内。减持计划实施前，上述股东合计持有上市公司股份数量为 5,279,500 ...