证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-018 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄 书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》 的有关规定。 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 京德成律法意字（2025）第 040102 号 致：四川合纵药易购医药股份有限公司 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 7 日召开。北京德恒（成都）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 ...

Group 1: Retail Industry Overview - In 2024, five retail companies including YaoYigou, JianZhiJia, WuFangZhai, GuangMing Dairy, and HaiZiWang disclosed a total of 18.3756 million yuan in data resources, covering various sectors such as pharmaceutical retail, food and beverage, and maternal and child products [1][3] - YaoYigou and JianZhiJia reported significant declines in net profit, with JianZhiJia's net profit at 12.8 million yuan, down 69.08% year-on-year, and YaoYigou's net profit at 1.63582 million yuan, down 72.52% year-on-year [3][4] - The companies are actively investing in data assetization, with YaoYigou listing 22 pharmaceutical data products and integrating data resources with financial institutions to build a pharmaceutical supply chain finance system [3][4] Group 2: Pharmaceutical Retail Sector - YaoYigou's data resources included business data, industry knowledge data, and research data, with a total data storage of 99,098.39 GB by the end of 2024 [3][4] - YaoYigou has established a credit system for small and micro customers, with a total credit of 20.7248 million yuan granted to 5,100 customers [4] Group 3: Food Retail Sector - GuangMing Dairy and WuFangZhai disclosed their data resources for the first time in 2024, with GuangMing Dairy reporting 233,200 yuan in development expenses [6][8] - WuFangZhai introduced a BI data unified decision-making platform and confirmed its data asset worth 1.0004 million yuan, which is now available on the Zhejiang Big Data Trading Service Platform [8] Group 4: Maternal and Child Products Sector - HaiZiWang reported a total of 9.9519 million yuan in data resources for 2024, with 8.6310 million yuan classified as intangible assets [9] - HaiZiWang has developed an intelligent DTC system and the KidsGPT smart advisor, marking significant advancements in digitalization within the maternal and child product sector [9]

尽管主营业务疲软，药易购2025年一季度经营活动现金流实现转正，为3061.96万元，较去年同期增长 超过1亿元。这一转变主要得益于公司通过提高运营资本管理效率所取得的阶段性成果，包括优化应收 账款周期、压缩库存周转天数，以及费用管控收紧。 在投资活动方面，公司新增对伟哥（海南）健康产业有限公司的投资，体现出其在健康赛道的长期战略 布局，但短期内使得投资现金流仍为负值。与此同时，公司在筹资活动上则集中偿还流动资金贷款，导 致筹资现金流净额为负。 尽管经营性现金流改善，整体现金结构仍面临压力。货币资金较年初下降9.24%，应收款项融资同比减 少26.09%。资产周转能力和资金回收效率仍需持续跟进。 主营业务承压，转型路径仍在探索中 作为一家长期聚焦于院外医药流通的企业，药易购近年来持续推动"B转C"战略，但从财务表现看，转 型成效仍未能有效对冲主营业务下滑带来的压力。 2024年，公司医药电商业务营收为14.41亿元，同比下滑15.6%。平台月活用户下降3%，客单价下降 18.2%，流量转化能力下降。尽管线上B2C业务同比增长225.87%，实现收入5696.94万元，但在全年营 近日，四川合纵药易购医药股份有 ...

Group 1: Future Development Direction - The company's core future development direction is to master the pricing power of key products through various pharmaceutical models, including MAH and exclusive "custom" investments, aiming to create a product ecosystem in specific disease areas [1] - Key product selections focus on unique and scarce items in traditional Chinese medicine, special dietary products, medical devices, and synthetic biology, which are difficult for competitors to replicate [1] Group 2: Product Matrix Expansion - The company has a product matrix that includes exclusive items such as the national exclusive "Wei Ge" series trademark products and various traditional medicine products, with plans to continuously expand this matrix to enhance profitability [2] Group 3: Mergers and Acquisitions - The company does not rule out the possibility of mergers and acquisitions to expand its business scope, especially in the context of the recent active merger market following the release of the "Six Opinions on Mergers and Acquisitions" by the China Securities Regulatory Commission [3] Group 4: Intelligent Layout and Digital Transformation - As the first listed pharmaceutical internet enterprise in China, the company is fully promoting digital transformation and intelligent upgrades, including numerous updates and iterations on its pharmaceutical supply chain system and e-commerce platform [4] - The company is leveraging artificial intelligence to enhance operational efficiency, with applications such as automatic stock reminders and price alerts, and is deploying top domestic AI models for various innovative applications [4]

在产业链上游拓展方面，药易购通过OEM/MAH/股权合作/独家经销/并购重组等绑定核心品种定价话语 权，投资布局民族药中成药、特医特膳、医疗设备、合成生物等领域，拟打造大健康黄金爆品，提升供 应链端的价值含量；在产业链中游的服务环节，药易购在数字化医药分销基础上，加大总代品牌推广力 度，同时向上下游技术赋能，如投资助力医药流通企业、医药连锁企业私域信息化建设的药聚力平台， 对下游连锁进行AI新零售体系赋能(协助信息化智能化升级、搭建及运营AI新零售收费会员体系、搭建 慢病管理体系、连锁药店抖品牌运营体系、C端代运营服务体系)等；在产业链下游延伸方面，药易购通 过搭建C端全域触达能力，包括投资赋能连锁药店、自营/加盟连锁药房、投资O2O无人智能药仓、线上 B2C电商、O2O电商等各类形式直接触达C端，增强公司直接服务终端能力，激活沉睡的C端用户，随 着其创新发展与数智化运营质效的持续提升，药易购增长质量和营运规模也在持续提升，进而推动核心 主营业务和创新业务的可持续发展。 践行循环经济理念，引领绿色发展 报告提到，作为国内首家上市的医药产业互联网企业与科技大健康链主，药易购将可持续发展理念融入 公司长期发展战略 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-013 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 监事会认为《2025 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和 中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易 的议案》 监事会认为公司全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的 事项，是公司正常战略发展及生产经营所需，是合理和必要的，不存在损害公司 及股东利益的情形。因此，监事会同意公司全资子公司与关联方共同投资参与私 募基金暨关联交易的事项。 具体 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-012 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表 决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 董事会认为《2025 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和 中 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0437 | 0.0964 | -54.67 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 8.92 | 9.03 | -1.22 | 8.82 | | 每股公积金(元) | 4.95 | 4.95 | 0 | 4.95 | | 每股未分配利润(元) | 2.53 | 2.66 | -4.89 | 2.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.38 | 12.37 | -8 | 11.22 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.09 | -55.56 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 0.49 | 1.07 | -54.21 | 3.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2431.24万股，累计占流通股比： 38.8%，较上期 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-014 四川合纵药易购医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否： 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计。 □是 否 1 四川合纵药易购医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,137,614,693.12 | 1,237,408,296 ...