四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）及《四川合纵药易购 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职责， 确保公司遵守相关规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务，并对其所知晓的本公司秘密具有保密义务及在工 作需要时的谨慎使用义务。 第 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-030 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订部分公司制度的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。 一、公司经营范围变更情况 公司根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公 司经营范围情况如下： 原经营范围："批发药品、预包装食品；销售医疗器械；(以上项目经营项 目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可 证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸服务；道路货 物运输；货物或技术进出口；数据处理和存储服务；增值电信业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"； 本次变更经营范围："一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅 销售预包装食品）；食品互联网销售（仅 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 （2023 年 12 月修订）等相关规定，结合公司目前发展情况，同时参考公司所处 地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准 由 5 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自 公司股东大会审议通过之日起开始执行。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-028 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经 营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 14 日 1 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人干胜道作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 提名为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会现就提名干胜道为四川合 纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-029 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司拟聘请信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已确认，并对该事项无异议。 4、本次拟聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-027 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督效能，推动公 司更高质量、可持续的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈顺军先生、李燕飞女 士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为 ...

☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会现就提名范雪飞为四川合 纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-031 四川合纵药易购医药股份有限公司 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授 信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川康正康乐康大药房连锁有限 公司（以下简称"康乐康连锁药房"）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的 综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司四川合纵药达天下医药有限公 司（以下简称"药达天下"）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信 提供连带责任保证担保，为全资子公司河南齐力康医药有限公司（以下简称 "河南齐力康"）向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信提供连带责 任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。具体详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请授 信提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于增加对子公司担 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范雪飞作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 提名为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...