证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-037 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川药 易购科技集团有限公司（以下简称"药易购科技集团"）、杭州扶摇数智科技有 限公司（以下简称"杭州扶摇"）共同投资设立四川蜀坦人工智能科技有限公司 （以下简称"蜀坦人工智能"），注册资本 1,000 万元，资金来源为药易购科技 集团、杭州扶摇自有资金。公司通过下属子公司持有蜀坦人工智能 100%股权， 蜀坦人工智能已于近日完成工商注册登记，并取得成都市金牛区政务服务管理和 行政审批局颁发的《营业执照》。 法定代表人：周欢 注册资本：1,000 万元人民币 注册地址：四川省成都市金牛区友联一街 8 号 7 栋 15 层 1503 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售；健康 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 ៖ | 认缴出资额 ⇒ | | --- | --- | --- | --- | | | 四川药易购科技集团有限公司 药易 | 80.00% | 800万元 | | | 大股东 | | | | | + 四川合纵药易购医药股份有限公司 1 | 96.5667% | 5000万元 | | 级 | | | | --- | --- | --- | | - 股 | 3.4333% | 177.77万元 | 企查查APP显示，近日，四川蜀坦人工智能科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；药品互联 网信息服务；医疗器械互联网信息服务等。企查查股权穿透显示，该公司由药易购（300937）旗下四川药易购科技集团有限公司等共同持股。 | 台 宿 om 全国企业信用查询 | 四川蜀坦人工智能科技有限公司 | | ×) | | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 8 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | | 法定代表人 | 周欢 | 登记状态 | 存续（在营、开业、 | | | | 注册资本 | 1000万元 ...

通过天眼查大数据分析，四川合纵药易购医药股份有限公司共对外投资了25家企业，参与招投标项目26 次，知识产权方面有商标信息183条，专利信息16条，此外企业还拥有行政许可34个。 药易购最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入11.38亿元、同比减少8.06%，归属净利润 418.37万元，同比减少54.65%，扣非净利润356.40万元，同比减少41.49%，流动比率1.622、速动比率 1.110、资产负债率51.62%。 天眼查商业履历信息显示，四川合纵药易购医药股份有限公司，成立于2007年，位于成都市，是一家以 从事医药制造业为主的企业。企业注册资本9566.6682万人民币，实缴资本5078万人民币。公司法定代 表人为李燕飞。 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，药易购（300937）报收于31.19元，上涨2.56%，换手率8.9%，成 交量5.58万手，成交金额1.74亿元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流入1301.10万元，占比成交额7.46%。其中，超大单净流入221.21万 元、占成交额1.27%，大单净流入1079.89万元、占成交额6.19%，中单净流 ...

从药易购定期报告分析，公司一直较为重视内部控制。 近日，A股医药流通企业药易购（300937）董事会换届事宜引发市场热议。公司总经理陈顺军"更进一 步"，出任公司新一届董事会董事长。陈顺军出生于1977年，在人工智能、大数据、数智化新零售及企 业战略规划等领域具有丰富经验。他此番出任董事长，增添了外界对公司数智化转型成果的期待。 证券时报·e公司记者注意到，当选董事长后，针对药易购ESG在相关机构的评级升至A级的消息，陈顺 军也在其微信朋友圈评论称："坚持长期主义价值观！" 与此同时，药易购对独董团队也进行了大幅调整。干胜道、范雪飞、柴俊武三位分别在会计、法律和商 学领域拥有深厚经验的大学教授加入公司，有望拓宽公司的战略视野。 管理团队方面，药易购聘任王亚东为审计负责人。王亚东出生于1989年，持有保荐代表人资格、注册会 计师证（非执业）、法律职业资格证。此前，他主要任职于中国工商银行国际结算中心，以及任华西证 券（002926）投资银行部保荐代表人、中信建投（601066）证券投资银行部保荐代表人。 值得一提的是，药易购将其审计委员会由三人扩充至五人。由李燕飞（董事、实控人）、赵培培（职工 代表董事）及三名 ...

Core Viewpoint - Sichuan Hezhong Yaoyigou Pharmaceutical Co., Ltd. has appointed Chen Shunjun as the new chairman and general manager, indicating a strategic shift towards developing an industrial internet platform in the healthcare sector [1] Group 1: Leadership Changes - The company held its first meeting of the fourth board of directors on July 30, where Chen Shunjun was appointed as chairman and general manager [1] - This leadership change reflects the company's commitment to enhancing its management and operational capabilities [1] Group 2: Strategic Developments - The company is leveraging its established presence in the outpatient pharmaceutical distribution market to create a comprehensive health ecosystem [1] - Ongoing transformations include upgrades to the business team, management structure, and increased investment in research and development [1] - The appointment of Chen Shunjun, who has expertise in artificial intelligence, big data, and strategic planning, underscores the company's focus on advancing its industrial internet strategy [1]

Core Viewpoint - The recent board restructuring at Sichuan Hezhong Yaoyigou Co., Ltd. marks a strategic shift towards technology-driven growth and diversified ecosystem development under the leadership of Chen Shunjun, who has taken over as Chairman and continues as General Manager [1][2][3]. Group 1: Leadership Transition - Chen Shunjun's promotion from Vice Chairman to Chairman signals a strategic focus on technology integration and capital operations, moving from "scale expansion" to "ecosystem development" [2][3]. - The previous Chairman, Li Yanfei, will continue to leverage his extensive resources in the pharmaceutical distribution sector to support the company [2]. Group 2: Strategic Developments - Under Chen's leadership, the company is enhancing its industrial ecosystem by integrating smart technology, e-commerce, artificial intelligence, and big data into a "pharmaceutical + technology" dual-drive model [3]. - The company is accelerating capital operations through investments and collaborations in health, traditional Chinese medicine, and supply chain projects, aiming to establish a second growth curve [3]. Group 3: Governance Structure - The new board consists of nine members, including independent directors with diverse backgrounds in finance, law, and marketing, which will enhance compliance and strategic decision-making [4]. - The establishment of a Strategic and Development Committee led by Chen Shunjun emphasizes the company's commitment to both core business and strategic expansion [4]. Group 4: Management Team Dynamics - The management strategy focuses on "pharmaceutical + technology," "platform + ecosystem," and "self-operated + empowered" models, aiming to build a differentiated competitive advantage [5]. - Key management members bring extensive experience in financial control and capital operations, aligning with the company's long-term focus on the pharmaceutical internet sector [5]. Group 5: Future Outlook - The board's capital perspective and the management team's execution capabilities are expected to complement each other, positioning the company for growth and breakthroughs in new market environments [6].

证券日报网讯 7月30日晚间，药易购发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-034 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 四川合纵药易购医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025 年 7 月 30 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄 书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 （五）会议主持 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强四川合纵药易购医药股份有限公司 （以下简称"公司"）内 部审计工作，提升内部审计工作质量，防范和控制公司风险，充分发挥内部审计 作用，维护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定， 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构（即审计监察部）对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理保 证的过程： （一）遵守法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全和完整； （四）确保公司公开信息的真实、准确、完整和公平。 公司董事会应当对内部控制相关制度的建立健全和有效实施负责。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-035 四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体与会 董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议的通知于 2025 年第一次 临时股东大会结束后，以口头、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事周跃武、柴俊武以通讯方式出席。本次董事会会议 由半数以上董事共同推举董事赵培培女士主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 1 委员会，为保证公司新一 ...