四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会现就提名柴俊武为四川合 纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柴俊武作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 提名为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议 的通知于 2025 年 7 月 9 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四 川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中 华人民共和国证券法》规定的审计机构，具备从事财务审计、内控审计的资质和 能力。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦 不具备其他利害关系。因此，全体监事一致同意其作为 ...

关于公司监事减持计划期限届满暨减持结果的公告 股东田文书保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日披露了《关于公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-002）， 公司监事田文书先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,195,801 股（占公司总股本比例 1.25%）。 公司近日收到上述股东告知函，获悉其减持结果，上述股东通过集中竞价方 式及大宗交易方式共减持公司股份 1,195,800 股，占公司股本总数的比例为 1.25%， 本次实际减持数量在计划减持股份额度范围内。现将具体情况公告如下： 一、股东股份减持计划实施情况 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-024 | 股东 | 减持 | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/ | 减持价格区间 | 减持股数 | 占总股本 比例 | | --- | -- ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the strategic cooperation between Yaoyigou and Quantaitang, aiming to explore new collaboration models and promote the development of traditional Chinese medicine and health culture [1][2][4] - Yaoyigou and Quantaitang will establish "Hezhong Quantaitang" to jointly operate traditional Chinese brands, enhancing the value of Chinese brands and promoting the health industry [1][2] - The partnership is seen as a key step in the modernization of traditional Chinese medicine, integrating digital innovation with traditional craftsmanship [2][3] Group 2 - The cooperation focuses on resource integration and value reconstruction, emphasizing brand digitization, channel intelligence, and product innovation [4] - Yaoyigou aims to enhance its product matrix and expand its business boundaries through this collaboration, while Quantaitang will leverage its deep roots in the health industry [4][5] - The strategic partnership is expected to set a new benchmark for the inheritance of traditional Chinese medicine culture and the high-quality development of the health industry [4][5]

编号：2025-002 证券代码：300937 证券简称：药易购 四川合纵药易购医药股份有限公司 2025 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表 | 保障，明确国家保护传统中药加工技术和工艺，支持传统剂型 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中成药的生产，鼓励运用现代科学技术研究开发传统中成药。 | | | | | | | | 公司通过股权合作、独家经销等多种方式深入布局中成药。例 | | | | | | | | 如，公司与苏州玉森新药开发有限公司开展全面深化战略合作， | | | | | | | | 锁定其核心全国独家中成药产品芩苓子阴道灌注液院外销售权 | | | | | | | | 益，共同推动中医药产业创新发展。 | | | | | | | | 未来，公司将通过对优质民族药/中成药工业企业采用"股 | | | | | | | | 权合作+独家经营"等多种方式深入布局，实现民族药、中成药 | | | | | | | | 创新高效发展。感谢您的关注！ | | | | | | | | 附件清单（如有） | | | | | ...

Core Viewpoint - Sichuan Hezhong Yaoyigou Pharmaceutical Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, approved by the shareholders' meeting held on May 7, 2025 [1]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan involves a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax), totaling a cash dividend of 95,666,682 RMB based on the current total share capital [1]. - No stock dividends will be issued, and there will be no capital reserve fund conversion into share capital [1]. - If there are changes in the total share capital during the distribution period, the company will maintain the per-share distribution ratio and adjust the total distribution amount accordingly [1]. Implementation Details - The cash dividend will be distributed to all shareholders based on the total share capital of 95,666,682 shares, with specific tax treatments for different types of shareholders [1]. - For overseas institutions and certain individual shareholders, the cash dividend will be 0.90 RMB per 10 shares after tax [1]. Key Dates - The record date for the distribution is June 12, 2025, and the ex-dividend date is June 13, 2025 [2]. Distribution Recipients - The distribution will be made to all shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [2]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2]. Adjustment of Parameters - Following the completion of the distribution, the minimum selling price promised by shareholders in the company's IPO documents will be adjusted accordingly [2]. Consultation and Documentation - The company has provided a consultation address for inquiries and has made relevant documents available for review [3].

Group 1 - The company Sichuan Hezhong Yaoyigou Pharmaceutical Co., Ltd. will hold an online performance briefing for the 2024 annual report on June 10, 2025, from 15:00 to 17:00 [1][2] - The briefing will be conducted via the "Interactive Easy" platform provided by the Shenzhen Stock Exchange, allowing investors to participate and ask questions [1][2] - Key personnel attending the briefing include the Chairwoman Li Yanfei, Vice Chairman and General Manager Chen Shunjun, and other board members [1] Group 2 - The company is soliciting questions from investors in advance to enhance the relevance of the communication during the performance briefing [2] - Investors can log into the "Interactive Easy" platform to submit their questions and engage in real-time interaction during the event [2] - The company aims to address commonly asked questions within the scope of information disclosure during the performance briefing [2]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）的"云访谈"栏目 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，在 信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投 资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-022 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及摘要已于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。为使投资者更全面地了解公司《2024 年年度报告》的内容，公司定于 2025 年 6 月 10 日（星 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-023 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司 2024 年度具体利润分配方案为：以目前总股本 95,666,682 股为基 数，每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 9,566,668.20 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要， 不送红股，不实施以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露至实施期间， 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总 数。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方 ...