四川合纵药易购医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强四川合纵药易购医药股份有限公司 （以下简称"公司"）内 部审计工作，提升内部审计工作质量，防范和控制公司风险，充分发挥内部审计 作用，维护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定， 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构（即审计监察部）对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理保 证的过程： （一）遵守法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全和完整； （四）确保公司公开信息的真实、准确、完整和公平。 公司董事会应当对内部控制相关制度的建立健全和有效实施负责。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-035 四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体与会 董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议的通知于 2025 年第一次 临时股东大会结束后，以口头、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事周跃武、柴俊武以通讯方式出席。本次董事会会议 由半数以上董事共同推举董事赵培培女士主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 1 委员会，为保证公司新一 ...

Market Overview - The pharmaceutical commercial sector increased by 1.04% on July 30, with Huaren Health leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3615.72, up 0.17%, while the Shenzhen Component Index closed at 11203.03, down 0.77% [1] Top Performers - Huaren Health (301408) closed at 15.01, up 5.48% with a trading volume of 334,100 shares and a transaction value of 499 million [1] - Jiazhang Tang (002462) closed at 14.67, up 4.19% with a trading volume of 232,300 shares and a transaction value of 346 million [1] - Laobaixing (603883) closed at 19.69, up 2.93% with a trading volume of 398,800 shares and a transaction value of 779 million [1] - China National Pharmaceutical (600056) closed at 11.28, up 2.64% with a trading volume of 656,900 shares and a transaction value of 747 million [1] Underperformers - Renmin Tongtai (600829) closed at 8.77, down 7.20% with a trading volume of 724,400 shares and a transaction value of 651 million [2] - Saily Medical (603716) closed at 30.89, down 2.31% with a trading volume of 444,300 shares and a transaction value of 1.385 billion [2] - Runda Medical (603108) closed at 18.20, down 1.83% with a trading volume of 299,700 shares and a transaction value of 552 million [2] Capital Flow - The pharmaceutical commercial sector experienced a net outflow of 62.07 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 64.93 million [2] - Major stocks like Laobaixing and China National Pharmaceutical had significant net inflows from retail investors, despite overall sector outflows [3] Individual Stock Analysis - Laobaixing (603883) had a net inflow of 62.57 million from institutional investors, but a net outflow of 45.34 million from retail investors [3] - China National Pharmaceutical (600056) saw a net inflow of 49.86 million from institutional investors, with a net outflow of 43.44 million from retail investors [3] - Huaren Health (301408) had a net inflow of 21.02 million from institutional investors, but a net outflow of 26.49 million from retail investors [3]

医药商业板块震荡走高，人民同泰（600829）拉升涨停，华人健康（301408）、塞力医疗（603716）、 漱玉平民（301017）、药易购（300937）跟涨。 ...

Group 1 - The third meeting of the Supervisory Board of Sichuan Hezhong Yaoyigou Pharmaceutical Co., Ltd. was held on July 14, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The Supervisory Board unanimously approved the appointment of Xinyong Zhonghe Accounting Firm as the financial and internal control audit institution for the year 2025, confirming its qualifications and lack of related party relationships with the company [1][2] - The voting results were 3 votes in favor, 0 votes against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The meeting was convened in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The notice of the meeting was communicated to all supervisors on July 9, 2025, through written and telephone methods [1] - The announcement regarding the appointment of the audit institution was disclosed on the company's official information platform [2]

Meeting Announcement - Sichuan Hezhong Yaoyigou Pharmaceutical Co., Ltd. will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 30, 2025 [1][2] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods [1] Voting Details - On-site voting will include attendance by shareholders or their authorized representatives [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on July 30, 2025, with specific time slots for each method [2][9] Shareholder Eligibility - All shareholders registered by the close of business on July 24, 2025, are eligible to attend and vote at the meeting [2][5] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting and vote on their behalf [2][6] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the election of the fourth board of directors, with specific proposals for both non-independent and independent directors [3][5] - Proposals 1.00 and 2.00 will utilize cumulative voting for the election of directors [5][8] Voting Procedures - Shareholders will have specific voting rights based on their shareholdings, with the ability to allocate votes among candidates [8][9] - The voting results will be disclosed separately for small and medium investors [5] Registration Process - Natural person shareholders must present identification and shareholder account cards for registration [6] - Legal entity shareholders must provide relevant documentation, including a business license and authorization letters [6] Additional Information - The company will provide detailed instructions for online voting and registration procedures [7][9] - In case of significant events affecting the meeting, the company will notify shareholders accordingly [7]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-032 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开 2025 年第一 次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式， 现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场投票：包括股东本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-025 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 7 月 9 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 指引》及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及《上市公司股东会 规则》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，股东会应当在《公司法》和公司章 程规定的范围内依法行使职权。 股东会的法定职权不能通过授权的形式由董事会或者机构和个人代为行使。 股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | ...