单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 年期末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 事前认可意见 2023 年 8 月 22 日 经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规 定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计 机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作， 出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次继续 聘请有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是 中小股东利益。本次聘请审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 此页无正文，为《四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 邓博夫 刘磊 罗响 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定及《四川合纵药易购医药股份有 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 截至 2023 年 06 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | 我们接受委托，对后附的四川合纵药易购医药股份有限公司（以 下简称"药易购"）截至2023年06月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 药易购管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-055 四川合纵药易购医药股份有限公司 截至2023年06月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2023年06月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）23,916,671.00 股，发行价格为每股 12.25 元，募集资金总 额 292,979,219.75 元，扣除发行费用 43,505,924.32 元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 249,473,295.43 元，以上募集资金已于 2021 年 1 月 22 日到位，已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZD10006 号验资报告。公司对募集资金采取专户存 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第一次 临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现 将 2023 年第一次临时股东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-052 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网 ...

关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-049 四川合纵药易购医药股份有限公司 为了妥善处理因合同纠纷产生的争议，公司高度重视本次诉讼事宜，已组建 包括管理层、中介机构、顾问机构、律师团队等在内的团队，力求主动、积极维 护公司及广大股东的利益。对于原告本次诉讼行为给本次合作事项带来重大负面 影响，公司将采取一切必要手段包括但不限于诉讼、保全等措施确保上市公司资 金安全，维护公司及广大股东的利益。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理，公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（4）判令被告承担本案全部诉讼 费、保全费、财产保全担保费等费用；同时，申请追加目标公司为本案第三人。 公司以原告 ...

特定股东成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)、成都博源天鸿投资合伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 特定股东及一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-012）， 特定股东成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"成都博源 新航"）及其一致行动人四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下 简称"四川海特航空"）、成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"成 都博源天鸿"），计划通过集中竞价、大宗交易及法律法规允许的其他方式减持 公司股份，通过集中竞价方式的减持期间为上述公告披露之日起 15 个交易日后 的 6 个月内。减持计划实施前，上述股东合计持有上市公司股份数量为 5,279,500 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2022, representing a year-on-year increase of 15%[3] - The net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, up 10% compared to the previous year[3] - The company's operating revenue for 2022 was ¥3,969,198,674.06, representing a 16.72% increase compared to ¥3,400,580,726.17 in 2021[18] - Net profit attributable to shareholders reached ¥42,015,206.23, a significant increase of 556.48% from ¥6,400,029.75 in the previous year[18] - The total assets of the company increased by 34.08% to ¥1,591,618,007.45 at the end of 2022, compared to ¥1,187,068,605.90 at the end of 2021[18] - The cash flow from operating activities showed a net increase of 198.89%, reaching ¥152,667,683.61, compared to -¥154,378,944.17 in 2021[18] - The company reported a quarterly revenue of ¥1,286,550,072.47 in Q4 2022, marking a significant increase compared to previous quarters[20] - The company's revenue increased from CNY 3.4 billion in 2021 to CNY 3.969 billion in 2022, representing a year-on-year growth of 16.72%[79] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 42.01 million in 2022, a significant increase of 556.48% compared to the previous year[79] Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in the western regions of China, targeting a 25% growth in market share by 2025[3] - Future guidance indicates expected revenue growth of 18% for 2023, driven by new product introductions and market expansion strategies[3] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of RMB 200 million allocated for this purpose[3] - The company anticipates continued growth in the pharmaceutical distribution market driven by aging population and increased health awareness[28] - The company is focusing on digital transformation and the integration of smart technologies to create a new pharmaceutical supply chain model[35] - The company aims to enhance its supply chain efficiency and establish a comprehensive business channel to support pharmaceutical manufacturers in reaching end markets directly[36] - The company is focusing on enhancing its supply chain advantages and optimizing its product structure based on market demand and consumer behavior[73] - The company plans to enhance its supply chain advantages and optimize warehousing and logistics efficiency to reduce unit costs while increasing terminal sales[142] Product Development and Innovation - New product launches in 2022 included 10 innovative pharmaceutical products, contributing to 30% of total revenue[3] - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving supply chain efficiency[3] - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[181] - The company aims to build a competitive and sustainable SBBC pharmaceutical service ecosystem through digital innovation and strategic expansion in 2023[141] - The company plans to leverage the MAH system to incubate its own brands and extend its reach upstream in the pharmaceutical supply chain[140] E-commerce and Digital Transformation - The company launched a new online sales platform, Chongqing Yaodamai, which began operations in October 2022, focusing on internet pharmaceutical sales[49] - The e-commerce business revenue increased from 1.495 billion yuan in 2021 to 1.754 billion yuan in 2022, representing a growth rate of 17.32%[63] - The number of effective customers on the e-commerce platform reached 57,100 by the end of 2022, an increase of 10.53% compared to 2021[64] - The company has developed a comprehensive online health media matrix, covering multiple platforms to promote health values and brand awareness[46] - The company is constructing a comprehensive e-commerce matrix centered on its own chain pharmacies and leveraging live-streaming e-commerce[146] Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure[167] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements for composition[161] - The company has implemented a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments[166] - The company has undergone significant changes in its board composition, with new appointments aimed at strengthening governance and oversight[175] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its operational capabilities through strategic appointments and management restructuring[176] Risks and Challenges - The management highlighted risks including intensified market competition and regulatory changes that could impact future performance[3] - The company faces significant risks of failure or substantial initial losses in expanding new businesses, particularly in retail, due to pressures related to talent, management capabilities, and long-term mechanisms[154] - There are ongoing lawsuits related to contract disputes, with uncertain impacts on future profits due to some cases not yet being heard[155] - The company is committed to monitoring industry policy changes to mitigate regulatory risks and enhance direct procurement channels[150] Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,138, with 648 in the parent company and 490 in major subsidiaries[199] - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.8649 million yuan[187] - The highest individual pre-tax remuneration was received by the financial director, totaling 603.6 thousand yuan[188] - The company has implemented a differentiated compensation incentive policy based on market principles, linking corporate performance to individual work achievements[200] Investment and Fundraising - The company has invested a total of 122.08 million yuan in pre-invested fundraising projects as of March 10, 2021, which will be replaced by fundraising[127] - The company is cautious in implementing the "E-commerce platform optimization and upgrade project," which has led to a slower investment pace compared to the original plan[127] - The company has received independent opinions on the replacement of pre-invested funds, ensuring compliance with regulations[127] - The company utilized up to RMB 34 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital for business expansion and daily operations[128]

证券代码：300937 证券简称：药易购 四川合纵药易购医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 广大投资者 人员姓名 时间 2023 年 5 月 24 日 15：00-17：00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台，云访谈栏目 （http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待人 董事长：李燕飞女士 员姓名 副董事长、总经理：陈顺军先生 董事会秘书：沈金洋先生 财务总监：郑德强先生 独立董事：邓博夫先生 保荐代表人：罗泽先生 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 5 月 24 日举行了 2022 年度网上业绩说明会，本次活 动不涉及应披露的重大信息。针对投资者关心的问题进行了回 投资者关系活动 复，详见深圳证券交易所互动易本次业绩说明会的交流内容。 主要内容介绍 主要问题及回复如下： 1. 根据公告信息，本年度授信总额 5 亿，累计用印余额 3.69 亿，能否披露有哪些银行，利率区间和授信品种？ | ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及摘要已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。为使投资者更全面地了解公司《2022 年年度报告》的内容，公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次 年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登 录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-032 四川合纵药易购医药股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长李燕飞女士；副董事长、总经理陈顺 军先生；财务总监郑德强先生；董事会秘书沈金洋先生；保荐代表人罗泽先生； 独立董事邓博夫先生等。 2023 年 5 月 18 日 特此公告。 四川合纵药 ...