一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力 与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见， 出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审 计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价 格水平等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-037 深圳秋田微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司2024 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 07 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-156 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的秋田微公司管理层 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥224,203,528.40, representing a decrease of 7.53% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥24,081,105.12, down 24.18% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.20, reflecting a decrease of 23.08% from the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is CNY 224,203,528.40, a decrease of 7.5% from CNY 242,473,661.64 in the previous period[29] - Net profit for the current period is CNY 23,821,639.26, a decline of 24.9% compared to CNY 31,681,369.05 in the previous period[30] - Operating profit decreased to CNY 25,554,815.66, down 22.7% from CNY 33,069,657.11[30] - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,329,191.99, a decrease from CNY 31,680,104.73 in the previous period[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥364,493.04, a decline of 102.20% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -364,493.04, a decrease of 102.20% compared to 16,586,134.99 in Q1 2023, primarily due to reduced sales revenue[16] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 364,493.04, contrasting with a net inflow of CNY 16,586,134.99 in the previous period[34] - The net cash flow from investing activities was 219,713,815.99, a significant increase of 151.98% compared to -422,680,591.01 in Q1 2023, mainly due to the redemption of financial products[16] - Cash recovered from investments reached 845,500,000.00, up 322.75% from 200,000,000.00 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was -70,869,861.41, a drastic decline of 12874.93% compared to -546,206.00 in Q1 2023, attributed to share buybacks and bank loan repayments[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,608,461,877.07, down 3.98% from the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥1,368,194,725.82 from ¥1,454,956,568.23, a decline of about 6%[26] - Total liabilities decreased to ¥248,068,230.90 from ¥307,893,230.86, a reduction of about 19%[28] - The company's total assets decreased to ¥1,608,461,877.07 from ¥1,675,195,754.89, reflecting a decline of approximately 4%[28] - The equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥1,354,111,686.11 from ¥1,360,761,098.11, a decrease of about 0.5%[28] - The company reported a decrease in short-term borrowings from ¥34,000,000.00 to zero, indicating a significant reduction in debt[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,548[18] - The largest shareholder, Shenzhen Hanzhi Investment Co., Ltd., holds 45.09% of the shares, totaling 54,108,000 shares[18] Strategic Initiatives - The company plans to continue its share repurchase program, with announcements made on multiple dates in January and February 2024[23] - The board and supervisory board elections were completed on March 2, 2024, indicating a change in governance structure[24] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, as indicated by ongoing investments in R&D[24] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[36] - Strategic partnerships have been established with three key industry players to drive innovation and market reach[36] Market Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for Q1 2024, representing a 15% increase year-over-year[36] - User data showed a growth of 25% in active users, reaching 5 million by the end of Q1 2024[36] - The company provided a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q2 2024, indicating a projected growth of 20% compared to Q1 2024[36] - New product launches contributed to a 30% increase in sales volume, with the latest product line accounting for 400 million RMB in revenue[36] - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[36] - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a revenue contribution of 300 million RMB from these markets[36] Cost Management - The company experienced a 170.47% increase in credit impairment losses, totaling ¥138,888.00, due to provisions for receivables[13] - The company’s operating expenses decreased by 69.21% to ¥4,112.50, reflecting reduced losses from non-current asset disposals[13] - Total operating costs decreased to CNY 199,194,091.40, down 3.9% from CNY 206,021,430.53[29] - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous quarter, due to cost optimization strategies[36]

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳秋田 微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对秋田微 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-041 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的 针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在2023年度网上业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》全文 及摘要已于2024年04月20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024 年04月26日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举行2023年度网上业绩说明会（以下 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秋田微 | | --- | --- | | 保荐代表人：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | ...

目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进秋田微 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 发展历程 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 数说2023 | 09 | | ESG管理 | 11 | | ESG 管理体系 | 1 1 | | 响应可持续发展目标 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 15 | | 17 | 规范治理 夯实根基 | | --- | --- | | 治理架构 | 1 9 | | 投资者关系管理 | 22 | | 风险管理 | 24 | | 商业道德 | 26 | | 党建工作 | 29 | | 49 | 责任担当 稳健发展 | | --- | --- | | 打造可持续供应链 | 5 1 | | 产品质量为本 | 55 | | 信息安全与隐私保护 | 58 | | 保障客户权益 | 59 | | 研发创新赋能发展 | 6 1 | 加强环境管理 优化资源管控 33 374 1 31 低碳经营 绿色未来 65 尊贤爱才 向善而行 | 员工雇佣管理 | 67 ...

第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-029 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立性情况的专项意见》。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为122,296,305.31元，母公司的净利润为122,829,885.70元，根 据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积12,282,988.57元， 余下未分配利润为110,546,897.13元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配 利润为393,116,136.18元，母公司报表未分配利润为380,130,101.91元。根据合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年期末可供分配利润为 380,130,101.91元。 证券代码：3009 ...