国信证券股份有限公司 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、 利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。 为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下 简称"汉志投资"）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保 证担保，并无需公司提供反担保。 本次事项经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通 过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资的实际控制人，已依法进行了回避表决。 本次事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相 关 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为122,296,305.31元，母公司的净利润为122,829,885.70元，根 据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积12,282,988.57元， 余下未分配利润为110,546,897.13元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配 利润为393,116,136.18元，母公司报表未分配利润为380,130,101.91元。根据合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年期末可供分配利润为 380,130,101.91元。 证券代码：3009 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024年04月19日 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，并基于公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任期 届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生提交的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任 期届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独 ...

报告期内，公司共召开监事会6次，具体情况如下： 深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等 制度的相关规定，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行 监督职责，通过列席董事会和出席股东大会，及时了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人 员的职责履行情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会日常工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023 年 03 月 | 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 | | | 第十五次会议 | 24 日 | ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （任期届满离任-邹海燕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和《独立董事工作 制度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年任期内，本人 定期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。因任期届满，本人自2023年09月14日起不再担任 公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。现将本人2023 年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹海燕，出生于1965年02月 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋萍萍，出生于1967年03月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕 士研究生学历，无境外永久居留权。1992年04月至1994年10月，任深圳市建材工 业集团法务；1994年10月至1998年10月，任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年10月至2002年10月，任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年10 月，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2011年10月至2015年10月，任深 圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年06月至2018年01 月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今，任深 圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、合伙人；2019年04月至 今，任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理，2022年06月至今， 任欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997）独立董事；2022年01月至 今，任本公司独立董事。 （二）独立性情 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—84 | 页 | ...

金融衍生 品类型 发生额 （万美 元） 起始日期 终止日期 期末占用 额度金额 （万元） 期末占用额度 金额占公司报 告期末净资产 的比例 投资损益 （万元） 二、2023年度金融衍生品投资的具体情况 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2023 年度金融衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等法律法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2023年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情 况说明如下： 一、金融衍生品投资审议批准情况 公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司 在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提 下，开展以套期保值为目的，最高额度不超过5,000.00万美元（或等值的其他货 币）的金融衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授 ...

公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在 充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提 下，开展以套期保值为目的，最高额度不超过5,000.00万美元（或等值的其他货 币）的金融衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司 与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货 币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他 货币），在交易期限 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人柴广跃，出生于1959年05月，中国国籍，毕业于清华大学电子工程系， 本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖，无境外永久居留 权。2005年03月至2017年04月就职于深圳大学，任教授；2017年04月至2023年06 月就职于深圳技术大学，任教授。2016年06月至今，任深圳市恒宝通光电子股份 有限公司董事；2019年07月至今，任东莞市恒宝通光电子有限公司董事；2020 年01月至今，任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今， 任深圳安培龙科技股份有限公司（证券代码：301413）独立董事；2021年05月至 今，任深圳市聚飞光电股份有限公司（证券代码：300303）独立董事；2023年09 月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董 ...