深圳秋田微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳秋田微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（含全资子公司，下同）的对 外担保。 第三条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为公司控股子公司提供的担保。 公司及下属子公司的对外担保总额，是指包括公司对公司控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与下属子公司对外担保总额之和。 虽不符合上述所列条 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳秋 田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名职工代表董事由职工代 表大会选举产生，其他董事由股东会选举产生。董事会下设董事会秘书办公室，处理董 事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书办公 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞 争力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳秋田微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定， 公司董事会特设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 的成员均不得少于 3 名，全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略与 ESG 委员会工作细则 第三条 战略与 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：深圳秋田微电子股份有限公司； 二○二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员 | 47 | | 第七章 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，公司证券事 务部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。信息披露义务人暂缓、豁免披 露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、 规 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总经理的职责权利，规 范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： 深圳秋田微电子股份有限公司 总经理工作细则 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力； （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，精通本行，熟悉相关行 业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《深圳秋田微电子股份有限公司信息披露管理制度》，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 公司应当按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月20日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利 用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等 金融机构保本型理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授 权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司 财务部具体操作，公司审计部进行监督。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-034 深圳秋田微 ...