2024年度 | 编制单位： 深圳秋田微电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | | | | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年04月 25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力 与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见， 出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审 计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价 格水平等与审计机构协商确定审计费用。 深圳秋田微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对秋 田微 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-016 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月25日召开第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于向银行等金融 机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 2、住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心2108A 3、法定代表人：黄志毅 4、注册资本：2,000万元 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止； ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-014 深圳秋田微电子股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月25日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于香港子 公司变更记账本位币的议案》，同意公司全资子公司秋田微电子国际有限公司 （以下简称"秋田微国际"）的记账本位币由美元变更为人民币。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、香港子公司变更记账本位币概述 1、变更原因 自 2024 年 01 月 01 日起开始执行。 二、本次变更对公司的影响 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企 业会计准则第19号——外币折算》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适 用法进行会计处理，无需追溯调整。 公司自2024年01月01日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-008 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 04 月 26 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 04 月 26 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-009 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 04 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日 ...

深圳秋田微电子股份有限公司董事会 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文 及摘要已于2025年04月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025 年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举行2024年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采 用网络远程的方式举行 ，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理陈稳见先生，董事、副总经理 兼董事会秘书王亚彬先生，财务负责人石俊先生，独立董事宋萍萍女士、柴广跃 先生、杨轶彬先生，保荐代表人付爱春先生（如有特殊情况，参会人员将有可能 进行调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的 针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投 资者可 ...

| | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-166 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 经核查，公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关 于独立董事的独立性要求。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025年04月25日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，并基于公司在任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生提交的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...