深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （任期届满离任-钱可元） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年任期内，本人定 期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。因任期届满，本人自2023年09月14日起不再担任 公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。现将本人2023 年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱可元，出生于1957年02月， ...

一、2023年度总体经营情况 深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 2023年，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计 划积极开展各项工作，稳步推进公司健康发展。公司实现营业收入99,488.13万元， 同比下降9.86%；归属于上市公司股东的净利润12,229.63万元，同比下降23.21%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,155.03万元，同比下降 25.24%。 2023年末 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-040 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东大会的有关事项 公告如下： 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期 ...

的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-028 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外 投资建设泰国生产基地的议案》，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要， 拟以自有资金向公司全资子公司秋田微电子国际有限公司（AV-DISPLAY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（以下简称"秋田微国际"）增资 200 万美元，并以全资子公司秋田微国际为实施主体对外投资建设泰国生产基地（以 下简称"本次对外投资"）。本次对外投资金额不超过人民币 1,400 万元（或等值 美金），包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投 资金额以主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分 阶段实施泰国生产基地建设。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-027 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年08月29日召 开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年09月14 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金 收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括 但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型 理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理 层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-026 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳秋田微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回购股份的 实施 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司分别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-025 深圳秋田微电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-023 深圳秋田微电子股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2022年04 月19日与福尔摩沙智达股份有限公司（以下简称"福尔摩沙"或"乙方"）签订 《咨询服务协议书》（协议已履行完毕），合同金额为240,000.00元；于2023年 08月17日与福尔摩沙签订《咨询服务合同》，合同金额为600,000.00元。上述两 份合同总金额共计840,000.00元。截至本公告披露日，过去12个月内公司共计支 付福尔摩沙相关咨询服务费用人民币510,000.00元。 1、关联方基本情况 2、关联关系介绍 公司分别于2024年03月01日、2024年03月18日召开第二届董事会第二十四次 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》，选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事；于 2024年03月18日召开第三届董事会第一次会议审议通 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-022 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于2024年03月18日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场 方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议 当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 全体监事共同推举郑荣先生召集并主持会议，公司董事会秘书、财务负责人列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》 为保证公司监事会 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-021 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于2024年03月18日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于会议当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，经全体董事共同推举，会议由黄志毅先生召集、陈稳见先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第三 届董事会第一次会议的通知时限。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过《关于追 ...