证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-038 相关制度全文及修订对照表详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025 年 08 月 21 日 关于修订、制定及废止相关制度的公告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止相关制度的 议案》。为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律 法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了 修订，并新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员离职 管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，废止了《非日常经营 交易事项决策制度》《重大投资决策管理制度》。本次具体修订、制定及废止的 制度如下： | 序号 | 制度名 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-035 深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及各全资子公司（以下简称"子公司"）与国内 资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 20,000 万元的票据池业务，即用于 与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000 万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-037 深圳秋田微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况， 为进一步提升公司规范运作水平和治理效能，公司拟对《公司章程》相关条款进 行相应修改，并调整优化治理结构。本次《公司章程》修订核心内容如下： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、拟不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会行使； | 让。 | 让。 | | --- | --- | | 第二 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年八月 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的资金来 源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购 份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/ ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将截至 2025 年 06 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693, ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 333,733,224.20 | 190,784,166.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 580,000,000.00 | 773,151,411.35 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,691,057.17 | 2,947,262.93 | | 应收账款 | 292,009,437.82 | 238,587,420.22 | | 应收款项融资 | 9,856,459.92 | 1 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年八月 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的资金来 源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购 份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定， 履行董事职务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"） 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2025年员工 持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。公司董事会经审慎核查， 现就本员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关规定 说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关 法律法规、规范性文件的规定，公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的 原则参加本员工持股计划，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工 持股计划的情形。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025年08月20日 3、公司在本员工持股 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-036 深圳秋田微电子股份有限公司 | 账户名称 | | | 开户行名称 | 银行账户 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深 圳 秋 田 股份有限公司 | 微 电 子 | 中 国 限 公 | 银 行 股 份 有 司 深 圳 公 园 | 756274480553 | 总账户、超募资金 | 存续 | | | | 大地支行 | | | | | | 深 圳 秋 田 | 微 电 子 | 中 国 份 有 | 建 设 银 行 股 限 公 司 深 圳 | 44250100005700004819 | 研发中心建设项目 | 存续 | | 股份有限公司 | | 龙岗支行 | | | | | | 赣 州 市 秋 子有限公司 | 田 微 电 | 中 国 份 有 | 建 设 银 行 股 限 公 司 赣 州 | 36050181016400000776 | 触控显示模组赣州 生产基地项目 | 已销户 | | | | 开发区支行 | | | | | 截至本公告披露日，公司募集资金专户开 ...