证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-001 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日 披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2023-060）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。 深圳秋田微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024 年 01 月 12 日 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局 下发的《登记通知书》（业务流程号：2240 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构，指 定付爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 1 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月 26 日对秋田微的董事、监事、高级管理人员和证券事务部人员等相关人员 进行了一次培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 通过本次培训，秋田微董事、监事、高级管理人员和证券事务部人员加强了 对对外担保、关联交易等上市公司规范运作方面的认识，将促使秋田微提高公司 规范运作及信息披露的能力。 （以下无正文） 1 1、培训时间：2023 年 12 月 26 日 2、授课人员：持续督导人员付爱春 3、参加培训人员：秋田微 ...

查阅了公司公告情况，并查阅与公告内容有关的合同、决议等文件，与公司的董事 长黄志毅、总经理陈稳见、财务负责人石俊、董事会秘书王亚彬等部分高级管理人 员就相关问题进行了核实。 国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：秋田微 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-8213 0833 | | | | | | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-8213 0833 | | | | | | | 现场检查人员姓名：付爱春 | | | | | | | 年 月 日至 年 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 31 | 12 | 月 | 日 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 25 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | | | 否 不适用 | | 对公司的董事长黄志毅、总经理陈稳见、财务负责人石俊、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-064 深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 375 号 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、 规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第二届董事会第二十二次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-063 深圳秋田微电子股份有限公司 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二 次临时股东大会；并于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-062 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 WHA系WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3（"工业区"）中多块土地 的拥有者，并已获得泰国工业区管理局（"IEAT"）的许可，按照IEAT公告以 及在政府公报中公布的内容，开展该土地的分配和销售项目。WHA与公司不存 在关联关系，本次交易不涉及关联交易。 三、风险提示 公司使用自有资金投资建设泰国生产基地，符合公司的发展战略和产业布局 规划，符合公司及全体股东的利益，但泰国的政策体系、法律规定、商业环境、 文化特征等与国内存在较大差异，存在项目实施进度以及投资收益不及预期的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 （Thailand) Co., Ltd【中文名称：秋田微（泰国）有限公司，以下简称"泰国秋田 微"】的工商注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的注册证明文件。 具体内容 ...

公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货币）；预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日起12个 月内有效。 1、投资目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效 规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性， 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司将以日常业务为基础， 合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不影响公司主 营业务的发展。 公司开展金融衍生品交易业务是为了充分运用远期结售汇等产品的套期保 值功能降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具 有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》， 并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月01日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，于2023年12月13日在深 圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅 先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审议，董事会同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等或上述产品的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或 等值的其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或 等值的其他货币）；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经授权后 开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，授予董事 长或由其授权人在前述交易金额及交易期限内行使金融衍 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范 性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，公司证券事 务部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 公司应当保证董 ...