1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-061 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：20 ...

（本页以下无正文） （本页无正文，为《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十二次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签署： 宋萍萍 柴广跃 杨轶彬 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》、《深圳秋田微电子股份有 限公司独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，我们作为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，在公司第二届 董事会第二十二次会议召开前，全体独立董事召开独立董事专门会议，审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并基于独立判断的立场发表如下 事前认可意见： 经认真审阅公司提供的 2024 年度日常关联交易预计事项的相关材料，我们 认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营与发展的需要，关联 交 ...

关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，国信证券对秋田微2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，结合公 司实际情况，预计2024年度公司及子公司与Orient Display (North America) Ltd、 Orient Display (USA) Corporation（关联方合并口径简称"ODNA"）；Polytronix Inc、 宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司拟开展的金融衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的结算货 币，主要为美元；金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对手为经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （三）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效 规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性， 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司将以日常业务为基础， 合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不影响公司主 营业务的发展。 二、公司开展金融衍生品交易业务概述 （一）交易金额及交易期限 公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更 新情况，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运 作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-059 深圳秋田微电子股份有限公司 关于修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 现结合公司实际情况，拟修订、制定部分治理制度，本次具体修订、制定的 制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | | 2 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | | 3 | 《投 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《运 作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过互动交流、诉求处理、信息披露 和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司 ...

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 独立董事专门会议应按照《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律、 法规、 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-056 深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常 经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效规避和应对汇率 波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司拟与具有 金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融 衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）；预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），在交易期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更新情况， 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，拟对相关制度进行修订，修订的具体内容如下： 一、《董事会专门委员会工作制度》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限 | 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 | | 略发展需要、规范高级管理人员的聘选工 | 略发展需要，规范高级管理人员的聘选工 | | 作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 | 作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 | | 核制度，确保公司内部审计工作的及时性 | 核制度 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，且至少一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面 ...