深圳市易瑞生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度的规定。 募集资金投资境外项目的，公司应当采取有效措施，确保投资于境外项 目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 第 1 页 共 12 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业 ...

第一条 为了加强深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市易 瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市易瑞生 物技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 授权管理制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 授权管理制度 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 授权管理制度 （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总经理的 ...

第一章 总则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 作公司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； 第 1 页 共 7 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有 效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文 件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 （星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知已于 2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事，并于2025年8月23日发出 补充通知，增加会议议案。本次会议由监事会主席莫秋华先生召集并主持，本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 （星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议 通知已于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，并于2025年8 月23日发出补充通知，增加会议议案。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持， 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4 人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：易瑞生物（股票代码 300942） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周磊 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：林苏钦 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 费用5,360,000.00元后实际收到的金额为人民币322,836,700.00元，已于2023年8 月24日汇入公司指定账户，扣除各类发行费用人民币8,648,107.39元（不含税） 后，实际募集资金净额为319,548,592.61元。上述募集资金到位情况已经华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"华兴验字【2023】23000130176 号"《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 公司依照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规 定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金 实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。 （一）首次公开发行股票募集资金管理情况 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易瑞生物"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容,不 得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息，投资者关系活动中涉及 或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推测出未公开 披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披 露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投 资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合 条件媒体发布公告，并采取其他必要措施。 第四条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待所有投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会股东会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会 的法定职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监 第 1 页 共 15 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会股东会议事规则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） ...