国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 的预披露公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有 限合伙）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东、实际控制人的一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"易达瑞"）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"易 凯瑞"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 10 月 4 日期间）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，具体情 况如下： 1、持有公司股份 19,762,903 股（占公司总股本1 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于深圳证券交易所对深圳市易瑞生物技术股份有限公司 的年报问询函》的回复 华兴专字[2024]23013470060 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 由深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"、"本公司"）转 来的《关于对深圳市易瑞生物技术股份有限公司的年报问询函》（编号：创业板年报问询 函〔2024〕第 234 号）（以下简称"问询函"）奉悉，华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）已对问询函中要求会计师核查的财务事项进行了审慎核查，具体情 况回复如下： 1 问题一、年报显示，你公司存货期末账面余额为 7,922.12 万元，存货跌价准备为 4,776.06 万元，本期计提减值准备 3,068.56 万元，转回或转销金额为 3,607.37 万元，主 要涉及原材料和库存商品。请你公司： （1）说明原材料、库存商品的主要内容，包括但不限于名称、数量、库龄、主要 用途、存货成本、可变现净值及其确认依据。 （2）说明原材料、库存商品存货跌价准备计提依据与测算过程，存货跌价准备计 提比例与 2021 年、2022 年相比，与同行业可比公 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日 （星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年5月 28日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席董事2人，通讯出席董事5人），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日 召开第三届董事会第四次会议，公司董事会决定于2024年6月17日（星期一）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于变更注册地址及注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址及注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 鉴于公司近期将搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区新 安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦101（整栋）"，变更为"深圳市宝安区 航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101"。 1、第三届董事会第四次会议决议。 截至2024年4月24日，公司可转换公司债券累计转股5,155股；公司总股本增 加5,155股，由400,860,000股增加至400 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | | 第一节 | 董事 | 31 | | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 | 48 | ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 编号：2024-001 债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研（线下） 分析师会议 投资者关系活 媒体采访  业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 线上参与公司 2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024 年5月30日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长兼总经理肖昭理先生 独立董事袁若宾先生 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书李文天女士 人员姓名 财务总监王广生先生 东兴证券保荐代表人张雪梅女士 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市易瑞生物技术股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 234 号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司存货期末账面余额为 7,922.12 万 元，存货跌价准备为 4,776.06 万元，本期计提减值准备 3,068.56 万元，转回或转销金额为 3,607.37 万元，主要涉 及原材料和库存商品。请你公司： （1）说明原材料、库存商品的主要内容，包括但不限 于名称、数量、库龄、主要用途、存货成本、可变现净值及 其确认依据。 （1）按资产类别列示期末固定资产明细情况，包括但 不限于置放地点、用途、取得时间、取得方式、采购对手方、 是否闲置、账面原值、累计折旧及减值、账面价值等，并说 明近两年固定资产大幅波动的原因及合理性，对固定资产资 产累计折旧计提政策是否发生变化及其合理性，近两年对固 定资产累计折旧计提是否充分。 （2）详细说明 2023 年对固定资产减值测试的过程，主 请年审会计师进一步说明针对存货采取的相关审计程 序及获取的审计证据，并对公司存货的真实性、 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 24 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘 要。为使投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月30日（星 期四）15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可通过全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）网络远程参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理肖昭理先生；董事、副 总经理、董事会秘书李文 ...