Market Performance - The medical device sector increased by 1.87% on September 1, with Yirui Biological leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.53, up 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 12828.95, up 1.05% [1] Top Gainers in Medical Device Sector - Yirui Biological (300942) closed at 13.82, up 13.56% with a trading volume of 263,400 shares and a transaction value of 350 million [1] - Jimin Health (603222) closed at 12.67, up 9.98% with a trading volume of 1,050,500 shares [1] - Hualan Biological (301093) closed at 37.16, up 9.55% with a trading volume of 123,900 shares [1] - Huatai Medical (688617) closed at 305.49, up 7.43% with a trading volume of 30,100 shares [1] - United Imaging Healthcare (688271) closed at 152.10, up 7.26% with a trading volume of 147,200 shares [1] Top Losers in Medical Device Sector - Toukeng Life (300642) closed at 28.50, down 7.71% with a trading volume of 234,300 shares [2] - Blue Sail Medical (002382) closed at 5.99, down 3.07% with a trading volume of 288,400 shares [2] - Wuzhou Medical (301234) closed at 43.30, down 2.48% with a trading volume of 20,800 shares [2] Capital Flow Analysis - The medical device sector saw a net inflow of 68.08 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 14.9 million [2] - The sector experienced a net outflow of 217 million from speculative funds [2] Individual Stock Capital Flow - Mindray Medical (300760) had a net inflow of 90.24 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 128 million from speculative funds [3] - United Imaging Healthcare (688271) saw a net inflow of 87.93 million from institutional investors, with a net outflow of 130 million from speculative funds [3] - Jimin Health (603222) experienced a net inflow of 79.82 million from institutional investors, but a net outflow of 49.23 million from speculative funds [3]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司 合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方方 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、其他规范性文件和《深圳市易瑞生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制 订本细则。 （三）公司董事会、单独或者合并持有公司股本总额百分之一以上的股 东可以提出独立董事候选人。 第二条 本细则所指累积投票制，是指除只有一名董事候选人的情形外， 公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的 有表决权股份总数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的 选票集中投给一位董事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事候 选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保 护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

结合公司的实际情况，特制订本制度。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 公司独立董事工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会 ...

第一章 总则 第一条 为了规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司 为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度的规定。 募集资金投资境外项目的，公司应当采取有效措施，确保投资于境外项 目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 第 1 页 共 12 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业 ...

第一条 为了加强深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市易 瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市易瑞生 物技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 授权管理制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 授权管理制度 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 授权管理制度 （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总经理的 ...

第一章 总则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 作公司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； 第 1 页 共 7 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有 效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文 件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...