证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-083 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于2023年12月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2023年12月22日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司 日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发 行股票募集资金额度不超过人民币6,00 ...

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 冠中生态使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币 45,677,642.45 元，实际募 ...

青岛冠中生态股份有限公司·独立董事专门会议工作制度 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：冠中生态 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：朱可 | 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：黎慧明 | | | | | 年 月至 年 现场检查对应期间：2023 1 2023 12 | 月 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 12 19 2023 12 | 日 20 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看公司章程和 | | | | | 公司治理制度；（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；（四）现场查 | | | | | 看公司主要管理场所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、 | | | | | 复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | ✓ | ...

董事会审计委员会工作制度 二○二三年十二月 | | | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会审计委员会工作制度 青岛冠中生态股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符合有关规 定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上（含 三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-084 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列 席了会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并 延期事项，是公司根据募集资金投资项目实施进度及实际经营状况做出的 审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施、公司生产经 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-085 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进 行相应修订,具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 …… | 第八十二条 …… | | （三）公司董事会、监事会、单独或者合并 | （三）公司董事会、监事会、单独或者合并 | | 持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以 | 持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以 | | 提出独立董事候选人。 | 提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | ...

青岛冠中生态股份有限公司·募集资金管理制度 青岛冠中生态股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十二月 | | | | | | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 规则》等法律、法规和规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出 建议等，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第五条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-079 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同履约的生效条件：合同经各方法定代表人签字或印章并盖公 章后生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：项目需依据施工进度及付款周 期逐步确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定， 但在合同履行过程中存在受到政策调整、上级单位原因或其他不可抗力等 因素的影响而导致无法如期或全面履行合同的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 注册资本：60,000万人民币 3、合同履行预计对上市公司经营成果的影响：合同的顺利履行预计 将对公司未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情 况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与广西融诚投资集团有限公司组成联合体（以下简称"乙方"）与 发包人广西崇左瑞土投资 ...