上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 青岛冠中生态股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致青岛冠中生态股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛冠中生态股 份有限公司（以下简称"公司"或"冠中生态"）的委托，指派陈静、辛烨律师 出席了公司于 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《青岛冠中生态股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会 议规则》"）的规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 3 日召开了"冠中转债"2024 年第一次债券持有人 会议。本次债券持有人会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次："冠中转债"2024 年第一次债券持有人会议 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：公司董事许剑平女士 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-090 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 "冠中转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决情况：同意 78,252 张，占出席会议债券持有人及代理人所 代表有表决权债券总数的 84.43％；反对 14,430 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。 青岛冠中生态股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 3 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二） （三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号公司会议 室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络 ...

ESG and Sustainability - The company actively integrates ESG (Environmental, Social, and Governance) principles into its daily management and business operations, focusing on high-quality ecological restoration projects and carbon sequestration [2][3] - The company has established an ESG information disclosure mechanism and has published ESG reports for three consecutive years to promote sustainable development [2][3] Zero-Carbon Building and Factory Seedling Projects - The zero-carbon building technology has been partially applied to the company's office building, achieving high energy efficiency, low energy consumption, and high carbon sequestration [3] - The factory seedling project, part of the company's initial public offering (IPO) fundraising, is under construction and has completed pilot testing, with orders already formed [3] Financial and Capital Management - The company has increased its liquidity by over 200 million yuan and plans to improve the efficiency of fundraising usage, focusing on enhancing profitability in the ecological restoration sector [3] - The company holds 1,558,450 unrestricted shares through a dedicated securities account, representing 1.11% of the total shares, with no new buyback plans currently [4] Subsidiaries and Revenue - The company's wholly-owned subsidiary, Qingdao Pingdu Guanzhong New Materials Technology Co., Ltd., generated revenue of 24.1663 million yuan and a net profit of 5.7137 million yuan in 2023 [4] Research and Development - The company emphasizes the development of proprietary technologies and has achieved significant breakthroughs in the industry, with these technologies widely applied in its projects [4] - The company is open to mergers and acquisitions to achieve rapid and healthy development, focusing on technologies and businesses related to its core operations [4]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-089 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 二、募集资金被司法扣划的原因 经进一步了解，公司募集资金投资项目"建水县历史遗留矿山生 态修复项目勘查设计施工总承包"分包商山东乾宸建筑工程有限公司 （以下简称"山东乾宸"），因其自身民间借贷纠纷，被原告山东叁壹 青岛冠中生态股份有限公司 关于部分募集资金被司法扣划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）收到招 商银行股份有限公司青岛分行通知，公司部分募集资金被司法扣划至 淄博市张店区人民法院过付款专用账户。现将相关情况公告如下： 注：募集资金专户余额为截至2024年11月25日数据，不包括尚未赎回的现金管理产品金 额。 一、被司法扣划募集资金专用账户的基本情况 户名 开户行名称 银行账号 被司法划扣金额 （元） 募集资金专户余额 （元） 募集资金用途 青岛冠中 生态股份 有限公司 招商银行股 份有限公司 青岛分行 5329020280 10308 950,000.00 7,416 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 部分募集资金被司法扣划的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对冠中 生态部分募集资金被司法扣划的事项进行了核查，具体情况如下： 824,414 元为限额，或汇至法院过付款专用账户。收到上述通知后，公司向淄博 市张店区人民法院提出了执行异议书面申请，未获明确回复。期间，公司多次 敦促山东乾宸解决其自身涉诉相关债务问题。近日，公司收到招商银行股份有 限公司青岛分行通知，公司募集资金 95 万元被司法扣划至淄博市张店区人民 法院过付款专用账户。当日，公司就被司法扣划金额及扣划程序向淄博市张店 区人民法院提出了异议。 三、司法扣划募集资金对公司的影响及应对措施 注：募集资 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-088 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛冠中生态股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的 "2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证 网(https://www.cs.com.cn)参与本次互动交流，活动时间为2024年11月 28日（周四）15:00-17:00。届时公司董事长李春林先生、总经理许剑平 女士、董事会秘书兼副总经理张方杰先生、财务总监徐宏先生将以在线交 流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资 者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司 董事会 2024年11月25日 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2024年11月8日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-083 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 二、监事会会议审议情况 特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司 监事会 流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资 金永久补充流动资金事项是公司结合募投项目实际情况、市场环境 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-085 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开"冠中转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《青岛冠 中生态股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议，须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人 代理人)同意方为有效。 2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有 权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、 《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持 有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括未参加会 议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年1 1月11日召开第四届董事会第 ...