证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-010 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于注销参股公司的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2021年12月，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 与青岛青铁智慧城市服务运营管理有限公司（曾用名：青岛青铁物业 管理发展有限公司，以下简称"青铁智慧运营公司"）签署《合资公 司合作协议书》，共同出资设立新公司，名称拟为青岛青铁生态发展 有限公司（以下简称"青铁生态公司"），注册资本人民币2,000万元， 其中公司以货币方式认缴出资人民币900万元。2021年12月13日，青铁 生态公司完成工商注册登记手续。具体内容详见公司于2021年12月10 日、2021年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关 于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-054）和《关于 对外投资的进展公告》（公告编号：2021-055）。 鉴于青铁生态公司长期无实际业务，经公司慎重考虑及与合 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 广发证券 耿鹏智 乔钢 徐超平 陈子琦 银华基金 张伯伦 东证资管 裴政 时间 2025 年 2 月 12 日(星期三)上午 09:00-10:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、董事会秘书、副总经理张方杰先生 2、财务总监徐宏先生 3、证券事务代表田纳纳女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 介绍公司基本情况、生态修复技术、项目案例等 二、 问答交流 Q1：生态修复业务占营收比重？ 回复：公司各业务板块占营收比重每年根据合同履行的情况都会 有所不同，生态修复类业务一般占公司营业收入的 60%以上。 Q2：前三季度收入及利润下降幅度比较大的原因？ 回复：营业收入下降主要有以下几点原因：1、行业周期性波动及 市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及 战略布局调整，新签订单 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-009 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募 集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资 金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度 不超过人民币23,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结 构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2024年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

青岛冠中生态股份有限公司 公司章程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会秘书 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节财务会计制度 40 | | --- | | 第二节内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履 行独立董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：吴大刚 2025年2月10日 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺函 根据青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"冠中生态"）第四届董 事会第二十二次会议决议，本人吴大刚被提名为冠中生态第四届董事会独 立董事候选人，本人亦同意出任冠中生态第四届董事会独立董事候选人。 截至本次选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 提名人青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名吴大刚为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事 ...

青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴大刚作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公 ...

徐金光先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比 例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，公司于2025年2月10日召开第四届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》， 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴大刚先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任第四届董事会 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 吴大刚先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认 ...

青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名吴大刚先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：徐金光、李春林、许剑平、吕航、李旭修 二〇二五年二月十日 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人吴大刚先生具备《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人吴大刚先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记 录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-007 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 一、公司经营范围变更情况 根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"林木种子进出 口"，变更后的经营范围如下： 一般项目：生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；地质灾害 治理服务；节能管理服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工 程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；环保咨询服务； 土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境 污染防治服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术 研发；固体废物治理；发酵过程优化技术研发；森林固碳服务；林业有害 生物防治服务；人工造林；树木种植经营；生物有机肥料研发；复合微生 物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；土地调查评估服务；新材料技术研 发；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； 土壤及场地修复装备制造；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政 服务；技术服务、技术开发、技术 ...