证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-059 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司(以下简称"公司") 对公司及控股子公司连续十二个 月内发生的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露 标准。现将相关情况公告如下： 一、 累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的新增非 重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币9,122.32万元，占公司最近一 期经审计净资产绝对值的11.29%。其中，公司及控股子公司作为起诉方的 诉讼、仲裁案件共7件，涉案金额合计为人民币5,227.38万元；公司及控 股子公司作为被告方的诉讼、仲裁案件共27件，涉案金额合计为人民币 3,894.93万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-060 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 1、项目名称：博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承 包-其他工程1标 2、招标项目编码：37030480012023810C02 3、招标人：淄博博山乡村经济发展有限公司 4、投标报价：人民币239,891,400元 5、工期(服务期) (天)：351天 青岛冠中生态股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与联合体成员湖北中森华泰建筑工程有限公司、淄博市水利勘测设 计院有限公司共同参与了"博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工 程总承包-其他工程1标"（以下简称"本项目"）的公开招标。2025年7月 7日，山东省水利工程招标投标公共服务平台（网址：http://60.208.11 3.79:8001/slgcjypt/pub-PubAnn-bidResult.do?id=30327984&tendid=2 948208 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-058 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2025年第二季度，共有40张"冠中转债"完成转股（票面金额共 计人民币4,000元），合计转为382股"冠中生态"股票（股票代码：300 948）。 3、截至2025年第二季度末，"冠中转债"剩余3,997,484张，剩余票 面总金额为人民币399,748,400元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-057 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募 集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资 金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度 不超过人民币23,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结 构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2024年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司 章程》 青岛冠中生态股份有限公司·年报信息披露重大差错责任追究制度 青岛冠中生态股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告责 任人的问责力度，提高年度报告的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》 （以下简称"《公司章程》"有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员违反有 关法律、法规、规章、规范性文件以及公司内部控制制度，未勤勉尽责，不履行、 不正确履行职责或者由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报 信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当依照有关法律、法规、规章、 规范 ...

青岛冠中生态股份有限公司·股东会议事规则 青岛冠中生态股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件 以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本规则。第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-045 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2025年6月16日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 二、监事会会议审议情况 特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：在确保不影响可转债募集资金投资项目建设 及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。 国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集 资金监管规则》等有关规定，对冠中生态使用暂时闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的决策权限 1 | | 第三章 | 对外担保的审查 3 | | 第四章 | 对外担保的日常管理和风险控制 5 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第六章 | 附则 6 | 青岛冠中生态股份有限公司·对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制 定本制度。 青岛冠中生态股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年六月 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 二○二五年六月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与 ESG 委员会人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 5 | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要，提 升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，完善公司治理结构，保证公司发展规划 和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规和规范性文 件及《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ...