青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名吴大刚先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：徐金光、李春林、许剑平、吕航、李旭修 二〇二五年二月十日 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人吴大刚先生具备《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人吴大刚先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记 录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-007 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 一、公司经营范围变更情况 根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"林木种子进出 口"，变更后的经营范围如下： 一般项目：生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；地质灾害 治理服务；节能管理服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工 程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；环保咨询服务； 土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境 污染防治服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术 研发；固体废物治理；发酵过程优化技术研发；森林固碳服务；林业有害 生物防治服务；人工造林；树木种植经营；生物有机肥料研发；复合微生 物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；土地调查评估服务；新材料技术研 发；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； 土壤及场地修复装备制造；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政 服务；技术服务、技术开发、技术 ...

一、会议召开的基本情况 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议 审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。会议的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月27日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月 27日09:15-15:00。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-008 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-005 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于2025年2月10日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年2月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事徐金光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独 立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-004 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与联合体成员中科金源林业发展(广西)有限公司、山东高欣融建工 程管理有限公司共同参与了"贺州市昭平县国储林油茶项目油茶林造林抚 育建设工程总包、资产收购项目"（以下简称"本项目"）的公开招标。 2025年1月21日，中国采购与招标网、中国招标网平台发布了本项目的中 标公告，公司与联合体成员中科金源林业发展(广西)有限公司、山东高欣 融建工程管理有限公司为中标供应商，中标报价人民币7,245.00元/亩， 中标服务范围为昭平县国家储备林基地建设(一期)项目内任务1,840公顷 （27,600亩）油茶林造林抚育建设工程总包、资产收购，预计本项目签约 价人民币19,996.20万元。现将有关情况说明如下： 一、拟中标项目公示情况 1、项目名称：贺州市昭平县国储林油茶项目油茶林造林抚育建 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-001 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2024年第四季度，共有131张"冠中转债"完成转股（票面金额共 计人民币13,100元），合计转为1,253股"冠中生态"股票（股票代码： 300948）。 3、截至2024年第四季度末，"冠中转债"因转股减少131张，因回售 减少30张，"冠中转债"剩余3,997,527张，剩余票面总金额为人民币39 9,752,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-100 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于2024年12月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开，会议通知已于2024年12月13日以电子邮件、书面、电话等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司 日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发 行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司采用网 下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民 币 13.00 元，募集资金总额为人民币 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验 字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将按下列项目轻重缓急顺 1 序实施： ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-102 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | | | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 19日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常 资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行 股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）以及使用暂时闲 置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，每股面 值1元，发行价为每股人民币13.00元，募集资金总额为人民币 303,420,000.00元， 扣 除 发行 费 用总 额 （ 不含 增 值税 ） 人民币 45,677,64 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-101 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次 公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）以及使用 暂时闲置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理， 有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。因此， 监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1.第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 青 ...