青岛冠中生态股份有限公司·股东会议事规则 青岛冠中生态股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件 以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本规则。第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开： (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的提名、选聘和更换 1 | | 第四章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第五章 | 其他事项 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 第五条 公司董事会秘书可以由公司董事、副总经理或财务总监兼任。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼 任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书在任职期间应按深圳证券交易所的要求参加该所组织的董 事会秘书后续培训。 青岛冠中生态股份有限公司·董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作，青岛 冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会 ...

青岛冠中生态股份有限公司·年报信息披露重大差错责任追究制度 青岛冠中生态股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告责 任人的问责力度，提高年度报告的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员违反有 关法律、法规、规章、规范性文件以及公司内部控制制度，未勤勉尽责，不履行、 不正确履行职责或者由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报 信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当依照有关法律、法规、规章、 规范性文件及 ...

青岛冠中生态股份有限公司· 投资者关系管理制度 青岛冠中生态股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《青岛冠中生态股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工 作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台， 增进投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通的有 ...

青岛冠中生态股份有限公司 公司章程 二〇二五年六月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东的一般规定 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | --- | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 ...

二○二五年六月 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事工作制度 | . | . | | --- | --- | | 4 | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第五章 | 独立董事的法律责任 11 | | | 第五章 | 附 则 11 | | 青岛冠中生态股份有限公司·独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，青岛冠中生态股份 有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会有关规范性文件的规定，建立健全募集资金管理制度并确保本制度 的有效实施，及时披露募集资金的使用情况。 青岛冠中生态股份有限公司·募集资金管理制度 青岛冠中生态股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》（以下简称"监管规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛冠 中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定 ...

青岛冠中生态股份有限公司·网络投票实施细则 青岛冠中生态股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛冠中生态股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | | 第五章 | 回避制度 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 5 | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任 ...

青岛冠中生态股份有限公司·董事会议事规则 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，制定本规则。 第二条董事会下设董事会办公室，由证券投资部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，于 会议召开十日以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公 室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； 青岛冠中生态股份 ...