关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受 关联方担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度 向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，为满 足公司生产经营资金需要，公司向银行等金融机构申请综合授信额度不 超过10亿元，由公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称"冠 中投资"）、实际控制人李春林先生和许剑平女士为公司无偿提供连带 责任保证担保，公司无需向其提供反担保。关联董事李春林先生、许剑 平女士回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 申请综合授信业务概述 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 为满足 ...

（一）监事会召开情况 2024 年度公司共召开六次监事会会议，全体监事积极参加会 议，认真仔细审阅相关材料，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表 决权。会议召开具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年第一季度报告>的议案》 等八项议案。 2、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真地 履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司的主要经营活动、财 务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核 ...

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛冠中生 态股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛冠中生态股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、 公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入 ...

青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议 审议通过，决定召开2024年年度股东大会。会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 （3）公司聘请的见证律师。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-030 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 21日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-027 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚 ...

经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2024年年度报告及其摘要后，一致认为： | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于2025年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席4人，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司2024年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 二、 利润分配预案基本情况 1、公司2024年度利润分配预案 分配利润为289,541,067.58元，资本公积金为314,941,678.64元。 鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，结合公司2025年的经 营情况以及未来发展需要，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、2024年度公司股份回购情况 公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-035 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度 股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（若在上述 授权有效期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交 易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至 本次发行股票的整个存续期间）。本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 授权具体内 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：冠中生态 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱可 | 联系电话：021-68826801 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

青岛冠中生态股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 0300 ...