Group 1 - The company, Aoya Co., Ltd. (300949.SZ), stated that its current main business and products do not involve the field of space computing power [1]

格隆汇1月23日丨奥雅股份(300949.SZ)公布，公司于近日收到独立董事吴胜涛先生递交的书面辞职报 告。吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委 员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任 何职务。吴胜涛先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本议案审议日，吴胜涛先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人 刘照慧 作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥雅设计股份 有限公司董事会提名委员会提名为深圳奥雅设计股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-003 深圳奥雅设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事吴胜 涛先生递交的书面辞职报告。吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吴 胜涛先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本议案审议日，吴胜涛先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴胜涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，辞职申请将于公司召开股东会选举产 生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，吴胜涛先生将继续履行独立董事 及其在各专门委员会的职责。 吴胜涛先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对吴胜涛先生在职期间为公司 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳奥雅设计股份有限公司董事会提名委员会，现就提名 刘照慧 为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-004 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司等金融机构理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4.8 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经 济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下， 使用最高额度不超过人民币 4.8 亿 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-005 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 2 月 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-002 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 23 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》 公司独立董事吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-001 （一）本次购买理财产品的主要情况 | | | | (SDGA253 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 647V) | | | | | | | | 2 | 深圳奥 | 宁波银行 | 2025 年单 | 2,000.00 | 2025/12/ | 2026/3/16 | 保本 | 1.00% | 自有 | | | 雅设计 | 深圳罗湖 | 位结构性 | | 16 | | 浮动 | -2.05 | 资金 | | | 股份有 | 支行 | 存款 7202 | | | | 收益 | % | | | | 限公司 | | 508424 号 | | | | 型 | | | | 3 | 深圳洛 | 中信银行 | 中信银行 | 2,000.00 | 2026/1/7 | 2027/4/17 | 固定 | 2.50% | 自有 | | | 嘉文化 | 深圳蛇口 | 单位大额 | | | | 收益 | | 资金 | | | 投资管 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603778 | 国晟科技 | 23.43 | 10.00% | 63.91万 | 14.72亿 | | 601611 | 中国核建 | 19.94 | 9.98% | 282.40万 | 53.60亿 | | 300949 | 奧雅股份 | 43.51 | 7.54% | 3.39万 | 1.44亿 | | 002431 | 棕櫚股份 | 2.88 | 4.73% | 216.17万 | 6.16亿 | | 600853 | 龙建股份 | 4.64 | 3.11% | 77.72万 | 3.63亿 | | 300948 | 冠中生态 | 26.85 | 3.03% | 17.77万 | 4.67亿 | | 603007 | *ST花王 | 5.90 | 2.79% | 29.52万 | 1.73亿 | | 603955 | 大千生态 | 30.77 | 2.74% | 3.00万 | 9157.03万 | | 002062 | 宏润建设 | 9. ...