深圳奥雅设计股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工 作指引》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会委员由董事会、单独 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，保 护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数 以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳奥 雅设计股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）以及其他相关规定，公 司设置董事会战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责 并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少要有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会会 议；战略委员会主任委员在战略委员会委员内选举产生，并报请董事会 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促 进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳奥雅 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥雅设计股份有限公司（简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； 深圳奥雅设计股份有限公司 内部控制制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下 简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视台广播电台、网络（含短视频，小红书等自媒体平台） 等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； 舆情管理制度 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票的交易价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定 及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证监局及深圳证券交易所登记，并 在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度适用于如下人员和机构的信息 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关联方资金往来管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 1 深圳奥雅设计股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为了加强和规范深圳奥雅设计股份有限公司（包括全资子公司和控股子公司， 以下简称"公司"）的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 股东会议事规则 深圳奥雅设计股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他 法律、行政法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发 ...