证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-070 深圳奥雅设计股份有限公司 关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会十三次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》或"本次激励计划"）的规定，公司结合实际情况，决定终止实施 2023 年 限制性股票激励计划。因公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。本议案尚需提交股东 会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 ...

关于深圳奥雅设计股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 根据深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司的委 托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特 聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股权激励管理办法 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 | | | 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 | 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次终止实施暨回购注销限制性股票的情况说明 | | 7 | | 三、结论性意见 | | 9 | | 四、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奥雅股份、公司 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳奥雅设计股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-069 特别提示： 1、深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及 内控审计报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段无保留 意见。 2、原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）。 3、拟聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）。 4、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任审计机构天职国际已连续 8 年为 公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑 公司业务发展和整体审计需要，拟聘任天健所为公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构。公司已就上述变更事项与天职国际进行了事先沟通，其对变更事 宜无异议。 5、董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次拟变更会 ...

出）。李宝章先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及相关承诺。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-068 深圳奥雅设计股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 一、财务总监辞职情况 公司董事会于近日收到财务总监李方悦（LI FANGYUE）女士递交的书面辞 职报告。李方悦（LI FANGYUE）女士因公司内部工作调整，申请辞去公司财务 总监职务（原定任期届满之日为 2027 年 7 月 19 日），辞去该职务后仍在公司担 任公司董事、总经理，并在控股子公司深圳奥雅芊熹科技有限公司担任执行董事， 奥雅（厦门）文旅产业有限公司担任董事长，深圳奥雅悦起文化创意有限公司担 任董事 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-071 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 25 日 14:30 在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第三次临时 股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的 ...

董事会薪酬与考核委员会 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》等 有关规定，对本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）暨回购注销限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 2025 年 9 月 8 日 公司本次因终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计 划配套文件《2023 年限制性股票激励计划》等的相关规定，本次因终止激励计 划暨回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权 益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队 的勤勉尽职。 1 深圳奥雅设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 综上，薪酬与考核委员会同意本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划， 以及因终止 2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-067 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 9 月 8 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 9 月 3 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会及审计委 员会遴选及资格审查，董事会同意聘任蔡明利先生为公司 ...

人民财讯9月8日电，据奥雅股份（300949）消息，近日，奥雅股份成功中标湖北联投花山河河口公园项 目工程总承包(EPC)项目园林景观儿童游乐设施工程项目。 ...

Group 1: Company Overview and Development - The company introduced its development history, core team, client situation, and main business operations [2] - Joykey's positioning, core team, and IP business model were presented, along with samples of IP products [2] - The company emphasizes that internal entrepreneurship and innovation have a low success rate, but it has a comprehensive incentive mechanism in place [2][3] Group 2: IP Business and Team Structure - The IP innovation business is directly led by the co-founder and president, ensuring a diverse and innovative team [4] - The team has made significant progress in three months, including the development of an IP matrix and digital collectibles [4] - The company plans to implement a closed-loop strategy for its IP products, leveraging existing resources and creating immersive consumer experiences [5] Group 3: Product Development and Commercialization - Current IP products are still in the sample stage, with no sales available yet; pricing and mass production timelines will be determined after market evaluation [5] - The company is accelerating the commercialization of its urban tourism model, with plans to launch in Q4 2025 [6][7] - The company encourages investors to be aware of market uncertainties and investment risks [7]