青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德固特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体 情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.41 元， 募集资金总额 21,025.00 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01 万元， 实际募集资金净额为人民币 17,568.99 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2021 年 2 月 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛德固特节能 装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求， 对德固特《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括德固特及子公司，纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 （1）组织机构 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，公司 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固 特"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，在全球经济复杂多变、行业竞争加剧的背景下，德固特秉持"创 新驱动、精益运营"的发展理念，积极应对挑战，深耕主业，经营业绩及盈利水 平实现历史性性突破。 报告期内，公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 64.21%；归属于上市公 司股东的净利润 9,671.51 万元，同比增长 150.15%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 9,344.16 万元，同比增长 177.82%；营收和净利均创历史 新高。这一成绩的取得，得益于公司对市场机遇的精准把握、产品竞争力的持续 强化以及内部运营效率的不断优化，展现了德固特在行业中的韧性与成长潜力。 报告期 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-017 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度 审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。本事项尚需提交 2024 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是一家符 合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务审计工作要求。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计 工作。 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2025JNAA4B0021 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA4B0021 青岛德固特节能装备股份有限公司 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以 下简称德固特）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025JNAA4B0023 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-014 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-021 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产 品。 2、投资额度：公司使用总额度不超过 20,000.00 万元人民币（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流 动性及不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如 下： 为控制风险，上述额度内资金 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-020 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资 金额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕165 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 8.41 元，募集资金总额 2 ...