证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-070 一、适用对象 公司董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会独立 董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下： 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的 薪酬，不再领取监事职务薪酬。 4、其他规定 上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应 得的报酬。 上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名赵庆明先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第五届董事会独立 董事候选人。 特此承诺。 承诺人：朱坤建 2024 年 9 月 23 日 截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-066 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会表决，同意提名赵文苑女士、高阳先生为公司第 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------| | | | | | | | | | | | | | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 中信证券 纪敏、中信证券 鹏华基金 胡颖、诺德基金 | 王文聪、中信证券 王伟达、中信证券 朱昱锟、 尹旻、长城财富 江维、国联人寿 焦浩漭、睿 | | | | | | 及人员姓名 | 华资本 朱崇玮、贵源投资 | 赖正健等机构及个人投资者 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 16 ： | 00-17 ： 30 | | 地点 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募 集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率， ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-059 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：青岛德固特节能装备股份有限公司 单位：万元 | | 中科合肥煤气化技术有 | 副总经理、董事会秘书 | 其他应收 | 46.00 | 12.00 | | 58.00 | 投标保 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 担任该公司董事 | 款 | | | | | 证金 | | | 小计 | - | - | - | 1702.76 | 12.00 | 257.51 | 1457.25 | - | - | | 总计 | - | - | - | 1716.08 | 13.06 | 258.57 | 1470.57 | - | - | 法定代表人：魏振文 主管会计工作负责人：高琳琳 会计机构负责人：姜丽 | | | | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 | 2024 年 1- | 2024 年 6 | | | | --- | --- | -- ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-061 2024 年 8 月 1 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏振文、主管会计工作负责人高琳琳及会计机构负责人(会计 主管人员)姜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司所面临的主要风险提 示，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...