青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱坤建，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，毕 业于中国海洋大学机械设计及制造专业，辅修法律专业，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 5 月，山东琴岛律师事务所，律师；2001 年 5 月至 2004 年 5 月， 山东正洋律师事务所，律师；2004 年 5 月至 2009 年 7 月，山东海之源律师事务 所，律师、创始合伙人；2009 年 7 月至今，北京 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 (二)相关参会及决议情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢聪明，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，拥 有基金从业资格，毕业于山东理工大学法学及交通运输专业（双学位），本科学 历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月,在青岛福日集团有限公司,管理培训生；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，在山东岛城律师事务所，任律师；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，在山东青大泽汇律师事 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事赵庆明先生、郭海潭 先生、朱坤建先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵庆明先 生、郭海潭先生、朱坤建先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并 提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 (二)相关参会及决议情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵庆明，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 中国社会科学院研究生院经济学博士，中国人民银行金融研究所博士后科研流动 站应用金融学博士后。2000 年 8 月至 2004 年 3 月，在中国人民银行营业管理部， 担任副主 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA4B0020 青岛德固特节能装备股份有限公司 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 我们对后附的青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称德固特)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 德固特管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号 验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集 资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-018 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-024 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意结合业务发展及日常经营需要，经审 慎评估，预计 2025 年度与关联方中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科 合肥"或"关联方"）及其控股子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 5,000.00 万元。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。 本事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司 2025 年度与关联 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额不超过人民币 8,000.00 万元 或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业 务相关文件，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《外汇套期保 值业务管理制度》等规章制度的规定，本次外汇套期保值业务事项经董事会审 议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-022 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外 销售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的 各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监 督职能。 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序 | | 召开时 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | 1. | 2024 1 | 年 2 | 第四届监事会第 | 1) | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | | | 月 | 2 日 | 十四次会议 | 2) 1) | 关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 2) 3) | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2023 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | | | ...