证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于预 计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下所示： 一、申请授信及担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公 司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属 子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额 度及担保额度的有效期为自公司 2024 年年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的社会关系、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市博硕科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-026 深圳市博硕科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 董事、总经理史新文先生，董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生，财务总 监周丹女士，独立董事施君先生，保荐代表人赵旭先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nuihMDLkis 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2024 年年度报告》及《公 司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对博硕科技 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳市博硕科技股份有限公司及其合并报表范围 内子公司。纳入评价范围的资产占公司财务报表合并范围资产总额的 100%，营 业收入占公司财务报表合并范围营业收入总额的 100%。 公司内部控制评价主要考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五个要素，具体包括治理结构、组织架构、人力资源政策、企业文化、 采购供应管理、销售管理、质量管理、对外投资管理、合同管理、信息披露管理、 财务管 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-021 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲 置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的产品，包括但不限于 发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管 理类产品等； 2、投资金额：使用不超过 50,000.00 万元人民币闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环 滚动使用； 3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险低的产品，但金 融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产 品低于预期甚至发生较大亏损的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企 业会计准则解释第 17 号》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行相应的变更。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的有关最新规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》并对公司可比期 间财务信息进行追溯调整。 3、本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市博硕科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指 定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕 8-2 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与 专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和余额情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-016 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交 董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2023 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2023 | 年年度报告>及摘要的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届董事会 | 4、《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | 日 | | | | 第十一次会议 | 5、《关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 6、《关于<公司 2023 | 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | 7、《关于<公司 2023 | 年度 ...