独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事工作制度 深圳市博硕科技股份有限公司 第一条 为完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下称"深交所"）业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独 立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-036 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件未成就及调整限制性股票 回购价格、回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一 ...

《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 《自律监管指引第 2 号》等有关 法律法规、规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工 持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本员工持股计划已通 过职工代表大会依法充分征求员工意见，董事会、监事会审议本员工持股计划时， 关联董事、关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划的决策 程序合法、有效。 等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司及全体股东 的利益，有利于公司的可持续发展，同意实施 2025 年员工持股计划。 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《关于上市 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-039 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 权行权价格的议案》 监事会认真审议了本议案，认为本次股票期权价格调整事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司在 2024 年度利润分配方案实施完成后将股票 期权行权价格由 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-036 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件未成就及调整限制性股票 回购价格、回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-035 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期行权条件未成就及 注销股票期权的议案》。现就有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 1 对象的姓名和 ...

2022 年股票期权与限制性股票激励计划 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件未成就、 注销期权、回购注销限制性股票 暨调整期权行权价格及限制性股票回购价格相关事项 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受深圳市博硕科技股份有 限公司（以下称"公司"或"博硕科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市博硕科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

关联交易管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《深圳市博硕科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下称"本 办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间 ...