深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（汤胜） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等公司制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册会 计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研究 生导师，广州工业投资控股集团有限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公 司独立董事，格林美股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会的 召集、召 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（施君） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照有关法律法规和公司制度的各项要求，认真履行独立董事各 项职责，积极出席相关会议，审慎参与表决，为董事会科学决策提供了众多专业 意见，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人施君，中国国籍，出生于 1980 年 10 月，法学硕士学位，曾任职于广东 君言律师事务所、国信证券股份有限公司、深圳市华弘资本管理有限公司、哈尔 滨中飞新技术股份有限公司，现任深圳至正高分子材料股份有限公司董事长、总 裁，云南合续环境科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会的 召集、召开程序合法合规，本人对报告期内提交董事会审议的各项 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-019 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实 际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了独立董事、非独立董 事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并于 2025 年 4 月 17 日召开了第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司 独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 1、公司独立董事薪酬 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-026 深圳市博硕科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 董事、总经理史新文先生，董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生，财务总 监周丹女士，独立董事施君先生，保荐代表人赵旭先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nuihMDLkis 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2024 年年度报告》及《公 司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交 董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2023 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2023 | 年年度报告>及摘要的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届董事会 | 4、《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | 日 | | | | 第十一次会议 | 5、《关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 6、《关于<公司 2023 | 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | 7、《关于<公司 2023 | 年度 ...

深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，深圳市博 硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职评估情况 | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 | | 18 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,35 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企 业会计准则解释第 17 号》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行相应的变更。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的有关最新规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》并对公司可比期 间财务信息进行追溯调整。 3、本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于预 计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下所示： 一、申请授信及担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公 司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属 子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额 度及担保额度的有效期为自公司 2024 年年 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对博硕科技 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳市博硕科技股份有限公司及其合并报表范围 内子公司。纳入评价范围的资产占公司财务报表合并范围资产总额的 100%，营 业收入占公司财务报表合并范围营业收入总额的 100%。 公司内部控制评价主要考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五个要素，具体包括治理结构、组织架构、人力资源政策、企业文化、 采购供应管理、销售管理、质量管理、对外投资管理、合同管理、信息披露管理、 财务管 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-021 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲 置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的产品，包括但不限于 发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管 理类产品等； 2、投资金额：使用不超过 50,000.00 万元人民币闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环 滚动使用； 3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险低的产品，但金 融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产 品低于预期甚至发生较大亏损的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有 ...