深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会现就提名左志刚先生为深圳 市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄华作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-033 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 1 附件： 深圳市博硕科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开职工代表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件的规定。经与会职工代表认真讨论，形成以 下决议： 1、同意选举杨传奇先生为公司的职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时 股东会选举的其他非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期至第三届董事会 任期届满之日止。杨传奇先生简历见附件。 2、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 与会职工代表一致认为公司实施的 2025 年员工持股计划的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《2025 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开公司第二届董事会第二十次会议，逐项审议通 过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事 换届选举的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事 会提名徐思通先生、史新文先生、王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，提名左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，其中左志刚先生为会计专业人士。候选人简历详见附件。 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数加上一 名职工代表董事总计未超过公司董 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会现就提名黄华先生为深圳市 博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务规 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会现就提名赖晓凡先生为深圳 市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务 ...

一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赖晓凡作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名 为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

深圳市博硕科技股份有限公司 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为徐思通先生、史新文先生、 王琳先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的 情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。同意提名徐思通先生、史新文先生、 王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 二、关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为左志刚先生、赖晓凡先生、 黄华先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人左志刚作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名 为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

3、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2025 年 5 月 20 日 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监 管指引第 2 号》等相关规定。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市 ...