证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-037 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 169,383,317 元，公司 拟根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况对公司注册资本进行 变更，具体情况如下： 二、修订《公司章程》部分条款情况 因公司注册资本由 169,383,317 元变更为 169,110,272 元，同时根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下： | 序号 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》《关 于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、修订部分治理制度情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-038 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 三、制定部分治理制度情况 为规范董事、高级管理人员离职行为，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》，公司制定了《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事和高级管理人 员离职管理制度》。制定前述制度属于董事会职权范围内，无需提交股东会审议。 四、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-040 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第 二十次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东 会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕 ...

3、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司及全体股东 的利益，有利于公司的可持续发展，同意实施 2025 年员工持股计划。 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行了认真核查 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-039 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权价格的议案》 监事会认真审议了本议案，认为本次股票期权价格调整事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及 2022 年股票期权与限制性股票 激 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。第三届董事会独立董事候选人左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人 员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-031 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 | 声明 1 | | --- | | 风险提示 2 | | 特别提示 3 | | 释义 6 | | 一、员工持股计划的目的 7 | | 二、员工持股计划的基本原则 7 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | 十、员工持股计划的管理模式 20 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | 十二、员工持股计划的会计处理 26 | | 十三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系 27 | | 十四、其他重要事项 28 | 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或 "公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自 律监管指引第2号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市博硕科 技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，特制定《深圳 市博硕科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理 办法" 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工 持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股 计划的目的在 ...

声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年五月 | 1 | 声明 | | --- | --- | | 2 | 风险提示 | | 3 | 特别提示 | | 6 | 释义 | | 7 | 一、员工持股计划的目的 | | 7 | 二、员工持股计划的基本原则 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | | 20 | 十、员工持股计划的管理模式 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | | 26 | 十二、员工持股计 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-030 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以公司当前总股本剔除回购专用证券账户中已 回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红 股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。在分配方案 通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基 数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因公司实施股份回购，参 与利润分配的股本总额由 168,628,092 股变动为 167,365,512 股，公司按照分配比 例 不 变 的 原 则 将 分 配 总 额 由 人 民 币 101,176,855.20 元 调 整 为 人 ...