信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市博硕科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市博硕科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市博硕科技股份有限公 司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 6 月 11 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简 称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-045 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过议案的情况； 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 ...

一、第三届董事会组成情况 非独立董事：徐思通先生（董事长）、史新文先生、王琳先生； 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-048 深圳市博硕科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开职工代表大会，选举产生公司第三届董事会职工代表董事，于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事 和独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及各专门委员会，选举产 生公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘 任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 独立董事：黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生； 职工代表董事：杨传奇先生。 公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，均符合相关法律法规、规范性文件 规定的董事任职资格条件，其中兼任公司高级管理人员和 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-049 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》《关 于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订部分治理制度情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件的最新要求，公司对部分治理制度进行了修订，具体清 单如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》 | 否 | | 2 | 《公司总经理工作细则》 | 否 | | 3 | 《公司会计师事务所选聘制度》 | 否 | 以上制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 二、制定部分治理制度情况 为规 ...

1 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-051 深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购 买价格的议案》，因公司 2024 年度权益分派已实施完毕，且公司 2025 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）尚未完成标的股票过户，董事会同意将本 员工持股计划的购买价格由 14.60 元/股调整为 14.00 元/股。现将有关情况公告 如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司 <2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公 司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》；于 2025 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-047 深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议在 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致 同意豁免会议通知期限的要求，会议通知现场发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。经过半数董事推举，本次会议由徐思通先生召集和主 持，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会选举董事徐思通先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-046 深圳市博硕科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2、申报时间 自本通知公告之日起 45 日内（每日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00，双 休日及法定节假日除外）。 3、申报地点及申报材料送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司证券法务部。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 联系人：王琳 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第二届董事会第二十次会议、于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第一次临 时股东会，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）之限制性股票第三 个解除 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市博硕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （ ...

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，落实并提 升公司环境、社会及公司治理（以下称"ESG"）工作，增强公司核心竞争力，促 进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定， 特制定《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投融资决策、可持续发展 事项、公司 ESG 治理等工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担任 ...