证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-058 深圳市博硕科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性 股票涉及激励对象人数为 29 人，回购注销数量为 85,400 股，占本次回购注销前 公司总股本的 0.0504%，注销完成后公司总股本相应减少 85,400 股； 2、本次限制性股票回购价格为 15.075 元/股，回购资金总额（含利息）为 1,327,501.54 元，资金来源为自有资金； 3、公司已于 2024 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成回购注销手续。 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-057 深圳市博硕科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行A股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指 定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕 8-2 号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专 户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、 募集资金存放及管理情况 为规范募集资金 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-054 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------ ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-055 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通 讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及 部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2024 年第三 ...

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-056 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了本议案，认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-053 深圳市博硕科技股份有限公司 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 9 月 19 日完成上述股票期权的注销手续。 一、本次注销股票期权已履行的审批程序 2024 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一 个行权期届满未行权股票期权的议案》，同意注销公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期届满未行权的股票 期权，数量为 91,162 份。北京市竞天公诚律师事务所就本次注销股票期权事项 出 具 了 法 律 意 见 书 。 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、本次注销的原因及数量 根据本次激励计划有关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行 权的当期股票期权应当终止行权，公司予以注销。 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期届满 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-049 深圳市博硕科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股 票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体情况如下： 一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本的原因 公司将根据法律法规、规范性文件及《2022 年股票期权与限制性股票激励 计划》的相关规定，回购注销 2 名因个人原因离职及辞退激励对象已获授尚未解 除限售的限制性股票 15,680 股、2 名激励对象第二个解除限售期绩效考核不达标 而不得解除限售的限制性股票 18,900 股、25 名激励对象因第二个解除限售期公 司层面业 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-048 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-052 深圳市博硕科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期届满未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权的议 案》，公司将注销 2022 年股票期权与限制性股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）第一个行权期届满未行权的股票期权，数量为 91,162 份。现就有关 事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办 ...