证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-015 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2024 年度 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-017 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。董事 会同意以公司当前总股本 169,474,272 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 846,180 股后的股本 168,628,092 股为股本基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 0.00 股，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。在分配方案通过后 至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动， 按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 注：截至 2025 年 4 月 16 日，公司股份回购数量为 846,180 股。 （二）监事会审议情况 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-022 深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年 4 月 1 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人(会计主 管人员)黄佳银声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。 2024 年年度报告 2025-014 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关文件。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 168,628 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-012 深圳市博硕科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于后期实施 员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 47.26 元/股（含），该回购价格 上限不超过董事会审议通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，回 购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2025-007）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2025-010）。 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易 ...

一、 首次回购公司股份的具体情况 2025 年 3 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份，回购数量为 75,800 股，约占公司现有总股本的 0.0447%，最高成交 价为 31.26 元/股，最低成交价为 30.995 元/股，成交总金额 2,358,630.00 元（不 含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要 求。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-011 深圳市博硕科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于后期实施 员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 47.26 元/股（含），该回购价格 上限不超过董事 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-009 深圳市博硕科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并 于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2025-006）、《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-007）、《第二届董事会第十八 次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。 注：1、淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）已更名为于 2025 年 3 月 11 日更名为 宿迁市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）； 2、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议前一交易日公司前十名无限售条件股东持股 情况 | 序号 | 股 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-010 深圳市博硕科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。公 司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币 6,000 万元（含），不低于人民 币 3,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 47.26 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购数量、占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 47.26 元/股条 件下，按不低于人民币 3,000 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数 量为 634,786 股，占公司当前总股 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-008 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2025 年 3 月 10 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议，高级管理人员周丹女士以通讯方式列席会议。本次会议的 召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-007 深圳市博硕科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购种类：人民币普通股A股。 2、回购用途：本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。公司如未能 在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3、回购规模：回购资金总额不超过人民币 6,000 万元（含），不低于人民 币 3,000 万元（含）。 4、回购价格：不超过人民币 47.26 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量、占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 47.26 元/股条 件下，按不低于人民币 3,000 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数 量为 634,78 ...