证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-029 深圳市博硕科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简 称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、总经理 史新文先生 董事、董事会秘书兼副总经理 王琳先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 周丹女士 | | | 独立董事 施君先生 | | | 保荐代表人 赵旭先生 一、1、贵公司目前与哪些企业是合作伙伴？ 2、贵公司的产 | | | 品包括4大类，分别是消费类电子领域、智能家居领域、新能源领 域以及智慧医疗领域，能否按照产品维度，4大类在精密功能件和 | | | 智能自动化装备 分别有多少营业收入？以 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"） 首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 法定代 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市博硕科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：博硕科技 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 联系电话：020-38380180 | | 现场检查人员姓名：赵旭、岑建良、孙政 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-12 月 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日-4 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）：查阅了公司三会文件会 | | 议会议记录、决议等资料；查看公司的主要生产、经营、管理场所；对信息披露 | | 文件进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-028 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于后期实 施员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 47.26 元/股（含），该回购价 格上限不超过董事会审议通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%， 回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-007）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2025-010）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，现将有关情况公告如下 ...

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以168,628,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利6.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司采用直销的销售模式，与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，在实际采购时向公司发出订 单，约定具体产品规格、数量、价格、交期等信息，双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结 算、回款。 3、主要会计数据和财务指标 ...

2025年4月，深圳市博硕科技股份有限公司发布2024年年度报告。报告期内，公司多项财务指标出现较 大变化，其中筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.82%，投资活动产生的现金流量净额同比减少 92.73%，这些数据的变动反映了公司在经营、投资及筹资策略上的调整，值得投资者密切关注。 基本每股收益为1.25元/股，同比下降17.76%；扣非每股收益虽未明确给出具体同比数据，但结合扣非 净利润下降趋势，可推测其同样面临下滑。这与公司净利润的下降趋势一致，反映了公司盈利能力的减 弱对股东收益的影响。投资者在评估公司价值时，应综合考虑每股收益的变化及其背后的原因。 费用分析 关键财务指标解读 营收下滑，业务结构调整有喜有忧 2024年，博硕科技营业收入为1,307,454,155.07元，同比下降22.49%。从业务板块来看，精密功能件产 品营业收入为1,047,590,167.37元，同比增加3.76%，主要受益于智能穿戴、新能源板块布局效果显现； 而智能自动化装备产品营业收入为250,817,174.04元，同比下降62.96%，系公司为实施战略调整，逐步 剥离低毛利的自动化装备产品所致。这种业务结构的调整 ...