董事会战略与可持续发展委员会实施细则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，落实并提 升公司环境、社会及公司治理（以下称"ESG"）工作，增强公司核心竞争力，促 进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定， 特制定《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投融资决策、可持续发展 事项、公司 ESG 治理等工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担任 ...

总经理工作细则 深圳市博硕科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）为完善公司法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等相关法律、法规和 规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形、被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未被解除、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员并且期限尚未届满的人员不得担任公司的总经理，国家公务员不得兼任公 司总 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次员工持股计划相关的问题向有 关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 1 有关事实和中国现行法律法规，并且是基于本所对有关事实的了解和对有关法律 法规的理解作出的，对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事 实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确 认； 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有博硕科技的股份，与博硕科技之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他 关系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司本次员工持股计划的行为进行了充分的核查和验证，保 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-044 深圳市博硕科技股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分子议案并增加临时 提案的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 了公司第二届董事会第二十次会议，公司定于 2025 年 6 月 11 日下午 14:30 以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议通知 详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。 2025 年 5 月 26 日，公司收到实际控制人徐思通先生提交的《关于提请增加 深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，鉴于 左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人的提名，徐思通先生 以临时提案的方式提议将提名黄浩先生作为独立董事候选人相关事项作为临时 议 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄浩作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人徐思通先生提名为深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十一次会议通知期限的 议案》 根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，董事会同意豁免本次会议 通知期限，于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 召开本次董事会会议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （二）审议通过《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》 公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议提名左志 刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。鉴于左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会关于第三届董事会 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。同意提名黄浩先生为公司第三届董事会独立董事 部分独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，深圳市博硕科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第三届 董事会部分独立董事候选人任职资格进行了审查，现发表审查意见如下： 经审查，董事会提名、薪酬与考核委员会认为独立董事候选人黄浩先生不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-043 关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司按相关法律程序进行董事会换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，公司董事会提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意提交股东会 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人徐思通先生现就提名黄浩先生为深圳市博硕科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市博 硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-041 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股票期权 数量为 800,800 股（份）； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年 5 月 26 日完成上述股票期权的注销手续。 一、本次注销股票期权已履行的审批程序 2025 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）之股票期权第三个行权期行 权条件未成就，第三个行权期的全部股票期权均不可行权，同意公司注销前述不 可行权的股票期权，共涉及 28 名激励对象，拟注销的股票期权数量为 800,800 股。北 ...