证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-048 深圳市博硕科技股份有限公司 关于境外孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立境外全资孙公司的议案》，公 司以全资子公司博硕精密（香港）有限公司为投资主体，在越南北宁省投资设立 全资孙公司，并授权公司管理层负责办理本次设立境外全资孙公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司对外 投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、境外孙公司基本情况 近日，公司已在越南办理完成注册登记手续并收到了《营业执照》，具体情 况如下： 5、公司类型：有限责任公司 6、法定代表人：王琳 7、股权结构：博硕精密（香港）有限公司持有 100%股权 8、注册地址：越南北宁省仙游 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-047 深圳市博硕科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、 股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注及核实情况说明 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日、 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 32.15%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面、现场及网络问询等 方式 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件《参会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年11月 7日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书兼副总经理：王琳先生 人员姓名 证券事务专员：雷丽女士 一、公司 2023年前三季度经营情况 公司 2023 年前三季度实现营业收入 9.27 亿元，同比增 长5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同 比下降16.82%。 二、交流环节 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他 （电话会议） 参与单位名称 详见附件《参会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年10 月27日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书兼副总经理：王琳先生 人员姓名 一、公司 2023年前三季度经营情况 公司 2023 年前三季度实现营业收入 9.27 亿元，同比增 长5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同 比下降16.82%。公司主要产品为精密功能件和智能自动化装 备，其中精密功能件广泛应用于智能手机、智能穿戴、智能 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 927 million yuan in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year increase of 5.03% [2] - The net profit attributable to shareholders was 209 million yuan, a decrease of 16.82% compared to the previous year [2] - The precision functional components business showed steady growth in both revenue and profit, while the intelligent automation equipment business faced short-term pressure [2] Group 2: Business Development Focus - In 2024, the company will focus on resource integration, market expansion, and significant growth in business scale for intelligent automation equipment [2] - The main revenue sources are precision functional components and intelligent automation equipment, widely applied in consumer electronics and new energy sectors [3] - The company has established a presence in smart wearables, new energy, and healthcare sectors, which are expected to become important growth drivers [3] Group 3: Inventory and Operational Strategy - The inventory for the third quarter was 510 million yuan, primarily influenced by the expansion of the intelligent automation equipment business [3] - Increased inventory levels are a strategic decision to ensure timely delivery of precision functional components in the fourth quarter [3] - The company maintains stable cooperation with clients and is establishing a subsidiary in Vietnam to meet development needs [3]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥412,205,503.76, a decrease of 4.33% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥97,354,374.47, down 23.88% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥85,706,709.18, a decline of 29.65% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥927,273,836.69, an increase of 5.0% compared to ¥882,897,257.06 in Q3 2022[25] - Net profit for Q3 2023 was ¥203,183,717.16, down 22.8% from ¥263,205,914.13 in the same period last year[25] - Operating profit decreased to ¥236,601,212.11, a decline of 21.1% from ¥299,820,647.59 in Q3 2022[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥1.74, down from ¥2.10 in Q3 2022[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,140,638,817.62, reflecting a growth of 20.03% from the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥947,381,786.67, an increase of 93.0% from ¥490,724,806.33 in the previous year[24] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥2,171,298,589.44, up from ¥2,097,844,890.92, marking a growth of 3.5%[24] - Total assets reached ¥3,140,638,817.62, up from ¥2,616,499,191.73, reflecting an increase of 19.9%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥36,757,623.08, a significant drop of 83.84% compared to the same period last year[15] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥36,757,623.08, a decrease of 83.87% compared to ¥227,485,958.06 in Q3 2022[30] - Cash inflow from operating activities was ¥941,746,940.81, compared to ¥722,778,222.30 in the previous year, reflecting a growth of 30.3%[29] - The net cash flow from investing activities was ¥400,389,865.94, a significant improvement from a negative cash flow of ¥279,913,274.78 in the same period last year[30] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached ¥1,017,808,822.44, up from ¥607,586,067.65 at the end of Q3 2022, representing a 67.38% increase[30] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,322,367,864.51, compared to ¥748,420,882.06 in Q3 2022, marking a 76.4% increase[30] - Cash outflow for investment activities was ¥921,977,998.57, down from ¥1,028,334,156.84 in Q3 2022, indicating a decrease of 10.4%[30] - The net cash flow from financing activities was -¥118,266,832.48, slightly improved from -¥119,268,126.45 in Q3 2022[30] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,530[17] - The largest shareholder, Shenzhen Moray Technology Co., Ltd., holds 38.04% of shares, totaling 45,900,000 shares[17] - The company has a total of 666,000 restricted shares, with 199,800 shares released during the period[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 35.91% to ¥61,913,735.07, reflecting higher personnel and material costs[13] - Research and development expenses increased to ¥61,913,735.07, up 36.0% from ¥45,553,872.46 in Q3 2022[25] - The company is currently developing new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[22] Government Subsidies - The company received government subsidies totaling ¥19,131,206.72, a 296.93% increase compared to the previous year[13] Inventory and Prepayments - The company reported a 593.35% increase in prepayments, amounting to ¥151,330,923.15, primarily due to increased material payments[11] - Inventory surged by 796.97% to ¥510,606,360.56, driven by the expansion of the intelligent automation equipment business[11] - Inventory increased significantly to ¥510,606,360.56 from ¥56,925,416.04, marking a growth of 797.5%[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 4.52%, down 1.85% from the previous year[5] - The company reported a decrease in minority shareholders' equity to ¥21,958,441.51 from ¥27,929,494.48, a decline of 21.4%[24] - Other comprehensive income after tax was ¥18,943.58, compared to zero in the same period last year[27] - The company reported a total tax payment of ¥67,266,464.71, an increase of 15.5% from ¥58,398,206.48 in the previous year[30] Future Outlook - Future outlook includes market expansion strategies, but no specific targets or timelines were provided[22] - The company has not disclosed any recent mergers or acquisitions in the report[22] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[31]

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第二届董事 会第九次会议审议的有关事项进行了核查，现发表如下独立意见： （此页无正文，为《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第九次会议有关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 施 君 汤 胜 李佳霖 2023 年 10 月 24 日 _____________ ______________ _____________ 一、关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格的独立意见 经核查，我们一致认为：公司本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格有关事项符合《深圳市博硕 科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"激励计划" 或"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格相关 事项（以下称"回购注销、调整回购价格"）出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-046 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会 第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大 会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事 ...