证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-034 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象人员名单的核实意见 1 限售条件，其作为公司本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一 个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，本次可行权/可解除限售的 激励对象的主体资格合法、有效，公司对本次行权/解除限售事项的相关安排符合 相关法律法规，因此，我们同意 30 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权 数量为 448,200 份，行权价格为 45.445 元/份，同意 29 名激励对象在第一个解除 限售期解除限售的限制性股票数量为 199,800 股。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 ...

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-029 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，董 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-032 深圳市博硕科技股份有限公司 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合股票期 权行权条件的激励对象 30 名，可行权的股票期权 448,200 份，占公司目前总股 本的 0.37%，行权价格为 45.445 元/份； 2、本次行权股票来源为向激励对象定向增发 A 股普通股； 3、本次行权选择自主行权方式，且需在公司办理完成相关手续后方可行权， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议 案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一个行权期行权条件已成就，具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-033 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除 限售期符合解除限售的激励对象 29 名，可解除限售的限制性股票 199,800 股， 占公司目前总股本的 0.17%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，具体情况如 下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整、行权和解除限售、注销期权相关事项 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"激励计划" 或"本次激励计划"）股票期权行权价格调整、股票期权第一个 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-030 深圳市博硕科技股份有限公司 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，监事会同意根据《公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的要求和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权将股票期权行权价格由 46.69 元/份调整为 45.445 元/份。本次调整符合有关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技 股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权 价格的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 2、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥515,068,332.93, representing a 13.95% increase compared to ¥452,031,703.30 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.53% to ¥112,101,163.47 from ¥123,904,712.22 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 16.11% to ¥97,495,888.76 compared to ¥116,224,793.89 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥141,996,860.40, down 18.19% from ¥173,565,728.81 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 34.97% to ¥0.93 from ¥1.43 year-on-year[23]. - The total revenue from precision functional components was ¥404,936,130.40, with a gross margin of 43.52%, reflecting a year-on-year increase of 33.02%[44]. - Revenue from intelligent automation equipment decreased by 25.64% to ¥109,203,438.61, with a gross margin of 18.11%, down 19.45% year-on-year[44]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 130.6 million, an increase from CNY 103.1 million in the same period last year[149]. - The company reported a total revenue of 1,432 million RMB for the first half of 2023, reflecting a growth of 40% year-on-year[167]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,807,270,157.07, an increase of 7.29% from ¥2,616,499,191.73 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.47% to ¥2,066,951,426.49 from ¥2,097,844,890.92 at the end of the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 2.86% to ¥665,991,080.18, compared to the end of the previous year[48]. - Accounts receivable decreased by 9.38% to ¥515,162,648.17, primarily due to the collection of overdue receivables[49]. - Inventory increased significantly by 12.15% to ¥402,200,526.99, attributed to the expansion of the intelligent automation equipment business[49]. - Total current liabilities increased from CNY 408,813,000.02 to CNY 633,900,606.77, marking a rise of approximately 55.0%[136]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were CNY 2,223,561,278.04, slightly down from CNY 2,228,579,552.84 at the beginning of the year[142]. Investment and Cash Flow - The total investment amount for the reporting period was ¥300,000,000.00, a decrease of 65.91% compared to the previous year[54]. - The total amount of raised funds was ¥139,003.60 million, with ¥22,430.71 million invested during the reporting period[58]. - The company received government subsidies amounting to ¥9,503,428.24, contributing to other income[46]. - The company has utilized RMB 448.70 million of idle raised funds for cash management, investing in structured bank deposits[66]. - The company reported total cash inflows from operating activities of CNY 467,675,981.78, an increase of 22.52% from CNY 381,865,774.41 in the first half of 2022[153]. - Cash outflows for operating activities totaled CNY 345,111,404.88, which is an increase of 44.99% compared to CNY 238,018,755.31 in the previous year[153]. - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 9,539,334.96 in the first half of 2023, compared to a net outflow of CNY 392,387,440.96 in the same period of 2022[154]. Research and Development - Research and development investment increased by 41.25% to 39.24 million yuan, primarily due to the expansion into new business areas[41]. - The company has committed to invest RMB 555 million in precision functional components, with a cumulative investment of RMB 32.52 million, representing 5.86% of the total commitment[62]. - The project for the construction of a research and development center has a total investment commitment of RMB 75 million, with a cumulative investment of RMB 15.68 million, achieving 20.78% of the planned investment[62]. - The company has allocated 1,200 million yuan for research and development to support innovation and technology advancements[164]. Market and Business Strategy - The automotive sector saw a significant market demand increase, with a focus on new energy vehicles and battery products as key growth areas[33]. - The company has initiated small-scale production of new products in the healthcare sector, which is expected to become a new profit growth point[33]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth, although specific figures were not disclosed during the call[157]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the next fiscal year, driven by new market opportunities[164]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with environmental regulations and actively fulfills its social responsibilities[87]. - The company is committed to improving corporate governance and protecting shareholder rights[88]. - The company has signed labor contracts with all employees and pays for five social insurances and one housing fund to protect their legal rights[89]. - The company maintains a good integrity status, with no significant debts or obligations unfulfilled during the reporting period[99]. Risks and Challenges - The company has highlighted potential risks and countermeasures in its report, urging investors to pay attention to investment risks[3]. - The company faces risks from global macroeconomic fluctuations, which could impact demand levels and business development[73]. - The company is addressing product update and market competition risks by enhancing R&D capabilities and product competitiveness[75]. Shareholder Information - The company reported a total share count of 120,672,000, with 100% of shares accounted for[120]. - The largest shareholder, Shenzhen Morik Technology Co., Ltd., holds 38.04% of shares, totaling 45,900,000 shares[121]. - The second largest shareholder, Xiamen Hongdecheng Investment Partnership, holds 22.37% of shares, totaling 27,000,000 shares[121]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 11,671[121]. Accounting and Financial Reporting - The semi-annual financial report has not been audited[134]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[172]. - The company has implemented specific accounting policies and estimates related to financial instruments, fixed assets depreciation, and revenue recognition[171].

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 日占用资 30 | | 原因 | 质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | ...

深圳市博硕科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第二届董事 会第七次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办 法》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下说明和意见：报告期内， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的 情况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...