证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-079 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的 议案》 公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,574,507 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金 1.493334 元（含税），共计派发现金 21,739,136.08 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派方 案已于 2023 年 7 月 12 日实施完毕；公司于 2023 年 8 月 28 日披露了《 2023 年半年度权益分派实施公告》，公司 2023 年半年度权益分派方案为：以截至目 前公司总股本 145,574,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 5,822,980.28 元 ...

江苏恒辉安防股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度，基于独立、客观、审慎的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的独立意见 经审核，我们认为： 公司本次对股权激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关法律、法 规中关于限制性股票激励计划调整的相关规定，且已获得股东大会授权，调整 程序合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同 意公司本次对股权激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整。 二、关于向 2023 年限制性股票激励计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第四次临时股东大会，增补王朝生先生为公司第二届董事会独立董事。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-083 江苏恒辉安防股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告 上述委员任职期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 11 日 为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意增 补王朝生先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会战 略委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变 化。 | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈海泉 | 陈海泉、武进锋、姚海霞 | | 战略委员会 | 王咸华 | 王咸华、张 明、王朝生 | | 提名 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-082 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 8 日 ● 限制性股票预留授予数量：21.5827 万股，本次授予后预留部分剩余 18.2054 万股，将不再授予，予以作废。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第 二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留授予日为 2023 年 9 月 8 日， 授予预留部分限制性股票 21.5827 万股，授予价格为 9.4107 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整及授予事项 之 法律意见书 江苏省南通市崇川区崇文路 6 号凤凰文化广场 B 座 32-33 层 邮编：226001 电话（TEL）：0513-85119080 传真（FAX）：0513-85119084 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整及授予事项 之 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 第一节 引 言 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。 2、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对恒 辉安防本次激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、为出具本法律意见书，本所律师已得到恒辉安防的如下保证：即恒辉安 防已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-084 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展境外项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 根据江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务发展 需要，加强公司国际市场战略布局，提升公司竞争力和盈利能力，公司决定出资 4,800 万美元（折合人民币约 3.4 亿元）在越南广宁省海河工业园区投资建设年 产 1600 万打功能性安全防护手套项目。公司拟通过境外全资子公司恒辉(香港) 投资发展有限公司（以下简称"香港恒辉"）在越南投资设立全资子公司"恒辉 （越南）安全防护用品有限公司"（以下简称"越南公司"）（暂定名，最终以 当地登记机关核准的名称为准）作为项目实施主体 。 2023 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于开展境外项目投资的议案》，并授权公司管理层具体办理该境外项目投资的相 关事宜，包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及公司设立所需的 拟定公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。表决结果为 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-085 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第五次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-081 江苏恒辉安防股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划 预留部分的授予价格由9.60元/股调整为9.4107元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 3、2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-078 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配方 案为：以截至目前公司总股本 145,574,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 5,822,980.28 元（含税）。本次 利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 董事会审议 2023 年半年度利润分配预案后，若股本发生变动，则按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、权益分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,574,507 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税 ...

江苏恒辉安防股份有限公司独立董事 关于补选独立董事相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场， 现就公司补选独立董事相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事相关事的独立意见 经审核，我们认为：本次补选独立董事是在充分了解被提名人身份、学历职 业、专业素养等情况的基础上进行的，并已经征得被提名人本人的同意。本次拟 补选的独立董事具备担任公司独立董事的资格与能力。未发现存在《公司法》规 定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司独立董事的 情形。因此，我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格尚需经深 ...