公司首次公开发行前总股本为108,695,653股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为144,927,653股，其中无流通限制及限售安排股票数量为34,362,417股， 占发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量110,565,236 股，占发行后总股本的比例为76.29%。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对恒辉安防首次公开发行前已发行股份部分 解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变动情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-017 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日发布 公告《关于控股股东、实际控制人自愿延长限售股份锁定期的公告》（公告编号： 2024-005），控股股东、实际控制人、董事姚海霞女士，实际控制人、董事长、 总经理王咸华先生，实际控制人、董事王鹏先生愿延长所直接持有公司首发前限 售股份的锁定期 1 年，即 2024 年 3 月 11 日—2025 年 3 月 10 日。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，近日上述股 东出具了《关于自愿不减持恒辉安防股份的承诺函》，承诺不减持直接持有公司 股份的期限 6 个月，即 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日期间不减持其直接 持有的公司股份，现将有关情况公告如下： 2、其他承诺事项 上述股东自愿承诺不减持直接持有公司股份的同时，对有关事项承诺如 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换 公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行及配售情况 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司实际控制人王咸华先生及 其一致行动人钥诚投资通过大宗交易和集中竞价方式合计减持"恒辉转债"共 计 856,840 张，占本次发行可转债总量的 17.14%。具体详见公司 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换公司 债券持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2025-012 号）。 公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行 动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称"钥诚投资"）通过配售认 购"恒辉转债"共计 3,439,120 ...

一、回购股份的进展情况 截至2025年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为803,200股，约占截至公司2025年2月28日总股本的0.5525%，最 高成交价为29.44元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额19,990,043 元。其中，使用自有资金6,000,000元，回购股份数量为282,115股；使用回购股 份专项贷款资金13,990,043元，回购股份数量为521,085股（不含佣金、过户费 等交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换 江苏恒辉安防股份有限公司 公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 一、可转换公司债券发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒辉 安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。经深圳证券交易所同意， 本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市交易，债券简 称"恒辉转债"，债券代码"123248"。 公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-013 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙 江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事 长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2025 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 3 月 3 日 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20210303 号 致：江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开。德恒上海 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派刘桢一律师、王 诗杰律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | | | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司可 | 质押 | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 质押数量 | 可转债比 | 转债比例 | 起始日 | 质押日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | 姚海霞 | 是 | 1,717,500 | 99.88 | 34.35 | 2024-10-9 | 2025-2-21 | 云南国际 信托有限 | | | | | | | | | 公司 | | 王咸华 | 是 | 687,000 | 99.88 | 13.74 | 2024-10-9 | 2025-2-21 | 云南国际 信托有限 | | | | | | | | | 公司 | | 王 鹏 | 是 | 687,000 | 99.88 | 13. ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 参与单位名称及 人员姓名 银河证券：陈柏儒 华商基金：黄灿 中邮基金：郭鑫 东吴证券：董含星 华商基金：余丹妮 国投瑞银：黄知诚 中金资管：蔡亦桐 国信自营：杨璐嘉 浙商证券：邹国强 汇丰晋信：杨明芬 国联安：石林 信堡：罗雪珍 时间 2025年2月20日-2025年2月21日 地点 上海子公司会议室、南通工厂 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：王咸华 副总经理、董事会秘书：张武芬 证券事务代表：林旭金 公司于2025年2月20日-2025年2月21日，通过现场会议及工厂参观的 形式与部分机构投资者、券商研究员进行交流，会议不涉及应披露的重大 投资者关系活动 信息。 主要内容介绍 回复： 公司全力推进的"年产7,200万打功能性安全防护手套项目"取得重 大进展，厂房建设及公用工程已全面竣工。随着各项生产环节逐步磨 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024 ...