上述被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规，具备相应 的行业背景和工作经验，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司 独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上，提名委员会一致同意提名陈飞先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第三届董事会独立董事候选人的审核意见 董事会提名委员会委员签字： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》及《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会工作 制度》的有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会提 名委员会对《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》进行了审议，并发表 如下审核意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈飞先生的个人履历等相关资料， 我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职权相应的任职条件、专业能力和 职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 ...

第一章 总则 恒辉安防（300952） 董事会战略委员会工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏恒辉安防股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会决定。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，并由董事 ...

恒辉安防（300952） 内部控制制度 江苏恒辉安防股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，覆盖公 司及其所属单位的各种业务和事项； （二）有效性原则。公司内任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，公司 全体人员应当维护内部控制制度的有效执行； （三）独立性原则。内部控制的监督检查部门独 ...

恒辉安防（300952） 董事会薪酬与考核委员会工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券部门负责薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和会议档案管理等日常工作。公司财务部门、人力资源部门等应为薪酬与考 核委员会决策提供必要的支持。薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应 给予配合。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事应 当占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 薪酬 ...

董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的 其他高级管理人员担任。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： 恒辉安防（300952） 董事会秘书工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会秘书的权利、义务和职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏恒辉安防股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，作为公司与深 圳证券交易所（以下简 ...

江苏恒辉安防集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | C | | --- | --- | | . > | K | 第一章 总则 第一条 为维护江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由恒辉（南通）安全防护用品有限公司整体变更设立；在南通市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913206237605410889。 | | | 江苏恒辉安防集团股份有限公司 章程 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,623.20 万股，于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏恒辉安防集团股份有限公司。英文名称：Jiangsu Hanvo Safety Product Co., ...

江苏恒辉安防股份有限公司 承诺人： 陈 飞 独立董事候选人 2025 年 8 月 25 日 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 本人 陈飞 尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等 有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-112 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》等议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈飞 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名为江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-114 鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门 委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过，陈飞先生当选第三届董事会 独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会作相应调整。调整后的专门委员会 委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后 的第三届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员 | 陈 飞 | 袁秀挺 姚海霞 | | | 战略委员会 | 王咸华 | 张武芬 陈 | 飞 | 除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公 ...