证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 参与单位名称及 人员姓名 广发证券：糜韩杰、董建芳 海富通基金：刘海啸、赵冰沙 浙商资管：姜捷 趣时资产：左爱眉 景熙资产：陈雪 东海基金：袁郡 东证融汇资管：刘一霖 华安基金：蔡轩 常春藤资本：胡肖 远信投资：袁迦昌 准锦投资：傅明笑 睿亿投资：邹伟 慈阳投资：宋小庆 五地投资：成佩剑 财通证券资管：郭齐坤、徐凡 海富通资管：田园 竹润投资：诸葛恒中 九方智投：王德慧 上海亘曦：庄敬杰 时间 2025年2月18日 10:00-12:00 | 地点 | 上海子公司会议室 | | --- | --- | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书：张武芬 | | 员姓名 | 证券事务代表：林旭金 | | | 公司于2025年2月18日，通过现场会议的形式与部分机构投资者、券 | | | 商研究员进行交流，会议不涉 ...

公司报告 | 公司点评 恒辉安防（300952） 证券研究报告 关注超高分子使用场景拓宽 拟变更公司名称 变更前公司中文名为江苏恒辉安防股份有限公司，变更后公司中文名为江 苏恒辉安防集团股份有限公司，证券简称"恒辉安防"，证券代码"300952" 保持不变。 公司经过多年发展，经营规模持续扩大，业务范围拓展，目前已在多个国 家和地区设立了子公司、分支机构，为适应公司经营发展战略及发展规划， 公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称变更。 此次名称变更，将有助于公司在行业内更清晰地展现集团化的架构与实力， 整合旗下各业务板块资源，推动业务协同发展，提升运营效率。同时也能 更好地向市场和客户传达公司兹于产业链上的多元化发展战略和长期发展 愿景。 安防手套业务在手订单储备充足 公司全力推进的"年产 7200 万打功能性安全防护手套项目"取得重大进展， 厂房建设及公用工程已全面竣工。随着各项生产环节逐步磨合优化，部分 产品线已进入稳定运营阶段，产能正稳步提升，向预期目标迈进。 | 投资评级 | | | --- | --- | | 行业 | 纺织服饰/服装家纺 | | 6 个月评级 | 买入（维持评级） | ...

江苏恒辉安防集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | | 第二节 | ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信基本情况 2025 年 2 月 13 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通分行 申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公司南 通分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期 限 1 年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营及项 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 张珂嘉 天风证券 孙海洋 中铖润智资产管理（上海）有限公司 严子涵 首创证券股份有限公司 郭琦 阳光资产管理股份有限公司 僖烨琳 中邮创业基金管理股份有限公司 綦征 江苏兆信私募基金管理有限公司 张雅慧 中信证券股份有限公司 鲍明明 中信证券股份有限公司 罗翔 深圳博普科技有限公司 章腾飞 中国国际金融股份有限公司 胡迪 兴合基金管理有限公司 陈诚 杭州红骅投资管理有限公司 查业涛 建信养老金管理有限责任公司 官忠涛 泓德基金管理有限公司 秦臻 民生加银基金管理有限公司 汤思懿 华夏基金管理有限公司 袁绮蔓 北京清和泉资本管理有限公司 帅也 东方基金管理股份有限公司 龚洲加 嘉实基金管理有限公司 万品玉 北京真科基金有限公司 张聪 国泰君安资产管理股份有限公司 小君 | | 民生加银 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用 总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股 （含本数），用于员工持股计划或者股权激励。具体回购股份的数量及占公司 总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回 购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024- 091）、《回购报告书》（公告编号：2024-099）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当 ...