| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 关于选举职工代表董事的公告 董事会 2025 年 5 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法 律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举， 一致同意选举施学玲女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期 至第三届董事会届满之日止。 经审核，公司第三届董事会职工董事候选人施学玲女士具备担任上市公司董 事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。 公司董事会中兼 ...

洋、郑先龙于 2024 年离职。综上，公司需要回购注销首次授予 11 名激励对象对 应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 229,566 股。具体内 容详见公司 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2025-045）。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议 和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 一、 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 关于完成补选非独立董事的公告 2025 年 5 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》，董事会同意提名范佳佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于董事辞职暨补 选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。 2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补 选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选范佳佳先生为公司 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20210303 号 致：江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开。德恒上海律师事务 所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派刘桢一律师、王诗杰律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债实 | 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事长王咸华主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等相关规定。 公司 2024 年年度股东大会通过 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份 有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，公司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务， 姚海霞女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事职务。公司董事会同 意职工董事施学玲女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事施学玲女士，对此 议案回避表决。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果暨 股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用 总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股 （含本数），用于员工持股计划或者股权激励。具体回购股份的数量及占公司 总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回 购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 | | 序号 现金管理主体 | 受托方 | 产品名称 | | 产品类型 | 金额 | 收益 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o3yLx0U1BC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日、2025 年4月24日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《 2025年第一季度报告》。 为便 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的进展情况 截至2025年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回 购 股 份 数 量 为 1,558,711 股 ， 约 占 截 至 公 司 2025 年 4 月 30 日 总 股 本 （158,626,738）的0.9826%，最高成交价为31.089元/股，最低成交价为19.24元 /股，累计成交总金额42,052,141.73元。其中，使用自有资金14,000,000元，回 购股份数量为564,991股；使用回购股份专项贷款资金28,052,141.73元，回购股 份数量为993,720股（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符合公司回购 方案及相关法律法规的要求。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 调整回购股份价格上限的议案》，同意本 ...