江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名陈飞先生为江苏恒辉安 防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人（会计主管人员）：朱晓宁 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年 1-6 月往来 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月往来 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末往来资金 余额 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-111 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063 号)核准，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，发行价格为每张面值 100 元，按面值发行，共计募集资金 500,000,000.00 元。 扣除保荐及承 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。 江苏恒辉安防股份有限公司 1、2025 年 2 月 27 日至 2025 年 7 月 31 日，"恒辉转债"累计转股 2,743.5901 万股，公司总股本因"恒辉转债"转股累计增加 2,743.5901 万股。 2、公司 2024 年年度股东大会审议股本变动情况：（1）截至 2025 年 4 月 18 日，可转债累计转股数量为 1,324.6176 万股"恒辉安防"股票；（2）回购 注销首次授予 11 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制 性股票合计 22.9566 股。公司的总股本由 14,538.0454 万股变更为 15,839.7064 万股。 综上所述，本次增加股本为 1,418.97 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-113 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应深圳证券交易所 "质量回报双提升"专项行动倡议，结合公司发展战略、业务布局及经营实际， 为进一步维护全体股东利益、增强投资者信心、提升公司投资价值、推动高质量 可持续发展，特制定本"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、锚定战略主轴，深耕主业筑牢发展根基 作为功能性安全防护手套细分领域龙头企业，公司已构建"功能性安全防护 手套 + 战略新材料"双轮驱动的核心产业布局，并始终坚持在"能力圈"范围 内稳步推进产业延伸，无论外部环境如何变化，均以增强主业核心竞争力为导向 开展对外投资与市场开拓。 在手部安全防护领域，公司秉持"为人类安全而努力创新"的企业使命，持 续加大研发投入与工艺革新力度：通过自主研发高性能涂层配方与浸渍工艺，融 合高性能纤维新材料制备、包覆针织、专用设备改造等关键技术，实现功能性安 全防护手套防护性能与佩戴舒适度的双重突破；目前已具备为客户提供一站式产 品解决方案的综合服务能力，在行业内树立起技术与服务的双重标杆。 为强化核心竞争力与可持 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-119 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时 股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十六次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场 会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-110 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审核了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，认为：2025 年半年度 报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配预案 的议案》。本次 2025 年度中期利润分配是在 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年 度股东大会授权基础上，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制 定具体的中期利润分配方案，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于上市公司股东 的净利润为 54,977,422.69 元，母公司实现净利润 46,106,985.56 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 528,083,309.62 元，母公 司实际可供股东分配的利润为 509,022,989.08 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-116 【2025 年 8 月】 1 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人王咸华、主管会计工作负责人朱晓宁及会计机构负责人(会计 主管人员)朱晓宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司面临的风险 和应对措施"部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 8 月 25 日的 公司总股本 172,586,789 股扣 ...

异动分析 安防+机器人概念+体育产业+人民币贬值受益+石墨烯 1、公司的主营业务是手部安全防护用品的研发、生产及销售。公司主要产品为具有"纤维+涂层"双重防 护结构的功能性安全防护手套。 来源：新浪证券-红岸工作室 8月25日，恒辉安防涨1.64%，成交额2.29亿元，换手率7.29%，总市值52.52亿元。 2、根据2025年3月18日互动易，在机器人应用领域展现出巨大潜力。在机器人灵巧手腱绳材料领域，公 司研发团队通过特定编织工艺已经开发出多款基础腱绳测试样品，并通过纤维表面处理技术开发方案， 以进一步提升腱绳与驱动系统的摩擦力和耦合性能，通过开发复合结构腱绳，提升抗蠕变和抗疲劳性能 等等。经测试和反馈，公司样品在特定作业环境下抗拉伸力、破断强力、断裂伸长率、最小折弯半径、 摩擦系数、耐疲劳度等关键技术指标上均达到了预期效果。目前，公司已经与多家机器人领域具有领先 地位和创新实力的公司深度对接，旨在共同推进超高分子量聚乙烯纤维在机器人灵巧手腱绳材料方向的 落地应用。除腱绳材料之外，公司研发团队密切关注超高分子量聚乙烯纤维在机器人新材料领域的其他 方向应用，包括机器人外壳刚性材质、结构增强等方面的创新应用。 ...