本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目 前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产 计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 1、计提减值准备的原因 本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，明细如下： 合计 39,558,557.68 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用闲置募集 资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 注：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将"年产 3.6 亿件新 能源汽车锂电池壳体新建项目"变更为"苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯 新建生产线一期子项目"，新项目的实施主体为苏州范斯特机械科技有限公司，该议案尚需 提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议。 截至 2024 年 10 月 23 日，公司对募集 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有限 公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技部分募集资金投资 项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元 （不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.7 ...

为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行义务与职责。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名王建红先生和邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第 四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽 车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司在保证募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。 在上述授权金额及期限内 ...

宁波震裕科技股份有限公司 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 持有人 | 本次增 持前持 | 本次增持前 持有数量占 | 本次增持 | 本次增持数量 | 本次增持后 | 本次增持后 持有数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 有数量 | 发行总量比 | 数量 | 占发行总量比 | 持有数量 | 发行总量比 | | | （张） | 例（%） | （张） | 例（%） | （张） | 例 | | 信托计 划 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | | 合计 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | 本次变动的具体情况如下： 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 关于债券持有人持有可转换公司债券达到 20%的公告 债券持有人陕西省国际信托股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 11 日，公司控股股东、实际控制人的一致 行动人宁波震裕新能源有限公司及宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交 易方式合计减持"震裕转债"1,255,524 张，占本次债券发行总量的 10.50%。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-099） 近日，公司收到控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士的通知，获悉 洪瑞娣女士于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式合 计减持"震裕转债" 1,143,740 张，占本次债券发行总量的 9.57%；蒋震林先生于 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第三十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-040 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"震裕转债"（债券代码：123228）将于 2024 年 10 月 21 日（原付息日 2024 年 10 月 20 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张"震裕转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五）； 3、除息日：2024 年 10 月 21 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 10 月 21 日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日，票面利率 0.20%； 6、"震裕转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日， ...