| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 （1）拟回购股份的种类：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，回购方案按调整后的政策 实行。 （3）拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 50 元/ 股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红 利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所 的相关规定相应调整回购股份价格 ...

宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过《关于股份回购方案的议案》 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业竞 争力，促进公司持续健康、良性、稳健发展，在综合考虑公司经营情况、业务发展 前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事会同意公司使用自有资金以集中 竞价 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 二、新换发《营业执照》的基本信息 1、名称：常州震裕汽车部件有限公司 2、统一社会信用代码：91320481MA1YGBM23K 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 全资子公司常州震裕汽车部件有限公司（以下简称"常州震裕"）进行了增资， 本次增资完成后，常州震裕注册资本由 5,000 万元增加至 23,000 万元，常州震裕 仍为公司全资子公司。近日，公司收到全资子公司常州震裕的通知，常州震裕已 完成工商变更登记手续，并取得了溧阳市行政审批局换发的《营业执照》。现将 具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 常 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于解除宜宾二期项目投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解除宜宾二期项目投资协议的 议案》，公司拟终止在四川宜宾投资建设的震裕新能源电池结构件二期项目，经 与宜宾三江新区管理委员会、宜宾市翠屏区人民政府共同友好商议后决定终止 《震裕新能源电池结构件二期项目投资协议》（以下简称"《投资协议》"），同 时授权公司经营层办理后续相关手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除宜宾二期项目投资 协议的公告》（公告编号：2023-068）。 一、解除投资协议进展情况 近日，公司及子公司宜宾震裕汽车部件有限公司与宜宾三江新区管理委员 会、宜宾市翠屏区人民政府共同签署了《震裕新能源电池结构件二期项目解除协 议合同书》（以下简称"本合同"）。 二、合同书主要内容 甲方：宜宾三江新区管理委员会、宜宾 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实际 控制人蒋震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司的部分股份办理了股 票质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股 东 | 是否为 控股股 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | 称 | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | 途 | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中信银 | 融 | | 蒋 ...

（三）培训地点：浙江省宁波市宁海县力洋镇创业路 39 号（震裕科技大厦） 民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 （以下简称"《保荐业务指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，对 震裕科技进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 14 日 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部 相关人员通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：本 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 制人及其关联人直接或者间接占用上 | √ | | | | 市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人 | | | | | 是否不存在直接或者间接占用上市公 | √ | | | | 司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履 行了相应的信息披露义务 | | √，公司第四届董事 会第十七次会议审议 | | | | | 《关于董事、监事、 | | | | | 高级管理人员薪酬方 | | | | | 案的议案》时，关联 | | | | | 董事均未回避表决， | | | | | 后续已整改 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情 | √ | | | | 形 | | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行 | | | √ | | 了相应的信息披露义务 | | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶 | | | ...

一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：2023-031）。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：202 ...

关于宁波震裕科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]9979号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司（以下简称震裕科技）管理 层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震裕科技为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 震裕科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费 用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震裕科技管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 6 页 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》 ...