宁波震裕科技股份有限公司 对外投资管理制度 宁波震裕科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收益； （五）坚持科学发展观，科学论证与决策。 第二章 投资的决策权限及程序 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按 ...

宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会 任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开职工代表大 会，经与会职工代表讨论并表决通过，一致同意选举罗运田先生为公司第五届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件：职工代表监事简历 罗运田先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中共党员。曾任上海港沿电器总厂学徒、操作工、技术员，上海永丰汽车零件有 限公司电加工课课长，上海（芜湖）良力电动工具有限公司模具车间主任、生产 副总。历任公司车间主管、生产计划科长、计划部长、锂电事业部 PMC 部副部 长、培训部长、总经理助理、行政后勤经理、工会主席。现任锂电事业部经营管 理中心办公室主任、宁波震裕汽车部件有限公司党支部书记、公司监事、工会 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司对 外投资暨关联交易的核查意见 1、公司名称：苏州马丁投资合伙企业（有限合伙） 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查 情况及核查意见发表如下： 一、关联交易概述 1、根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）战略 规划和经营发展需要，为进一步完善公司产业布局，持续提升公司的核心竞争力， 公司拟与苏州马丁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州马丁"）共同投资 设立合资公司苏州马丁智慧科技有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具 体以工商核准为准），目标公司主要从事 IT 软件、硬件业务，目标公司计划总 投资金额约 300 万元人民币，其中公司拟以自 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 声明人阮殿波作为宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波震裕科技股份有 限公司董事会提名为宁波震裕科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关联交易管理制度 宁波震裕科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《宁波震裕科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并 参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人 ...

宁波震裕科技股份有限公司 对外担保管理制度 宁波震裕科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《宁波震裕科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包 括保证、抵押及质押。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提 供担保。 第五条 ...

宁波震裕科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事的任职资格 第四条 具有独立的民事行为能力，具有良好的职业道德，遵纪守法，具有 与担任监事工作相适应的阅历和经验；凡具有《公司法》第一百七十八条第一款 规定情形之一的，不得担任公司监事；公司董事、总经理、及其他高级管理人员 不得担任监事。 第三章 监事会成员及职权 宁波震裕科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，代表股东会行使监督职 权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和其他 高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）、苏 州范斯特科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）在保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专 用账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | | | | | 债券简称：震裕转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换 ...