| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 声明人蒲一苇作为宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波震裕科技股份有 限公司董事会提名为宁波震裕科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依 | | --- | --- | | 依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 ...

宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数的 2/3 或不足《公司法》规 定人数时； 股东会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年10月24日召开公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次 会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司苏州范斯特 机械科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）后续根据实际情况使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2 ...

宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规规定和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等制度的规定，我们作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 公司第五届董事会独立董事候选人阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信 等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 具备担任上市公司独立 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 提名人宁波震裕科技股份有限公司董事会现就提名楼百均为宁 波震裕科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波震裕科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会 议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2024 年 10 月 19 日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王 建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证 券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经参会监事认真审阅后认为，公司董事会负责编制和审核的《2024 年第三 季度报告》的程序符合法律、法规以 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元 （不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74 万元。该募集 资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会 验[2023]9625 号）。 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）战略 规划和经营发展需要，为进一步完善公司产业布局，持续提升公司的核心竞争力， 公司拟与苏州马丁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州马丁"）共同投资 设立合资公司苏州马丁智慧科技有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具 体以工商核准为准），目标公司主要从事 IT 软件、硬件业务，目标公司计划总 投资金额约 300 万元人民币，其中公司拟以自有或自筹资金的方式投资人民币 153 万元，苏州马丁拟投资人民币 147 万元，投资方式包括但不限于向目标公司 出资等。上述相关投资协议已于 2024 年 10 月 24 日在江苏省苏州市虎丘区签订。 2、本次交易共同投资方苏州马丁是由公司董事兼副总经理蒋宁持股比例 2 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司变 更募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技变更募集资金 用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元 （不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74 万元 ...