一、本人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_颜节礼_作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第 三 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡线上线下通讯信息技 术股份有限公司董事会提名为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会现就提名王学华 为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-025 2.本次董事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现场送达 和邮寄送达形式发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意 提名汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为第三届董事会非 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-026 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议和和第二届监事会第十九次会议审议 通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计 赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计 提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事 诉讼。 3、诚信记录 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-027 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）提名关宏新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现 场送达形式发出。 2.本次监事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，线 上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费 用（不含增值税）人民币 7,041.32 万元后，募集资金净额为 74,958.68 万元。上 述资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5,120.00 万元）于 2021 年 3 月 17 日 到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"致同验字（2021）第 440C000107 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行 分别签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金的使用情况 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在创 业板上市的 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格； （ ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会现就提名颜节礼 为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 子公司管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方 式实际控制的公司。 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、监事及推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司 指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规 及本 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-030 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 一、募集资金投资项目概述 1.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55 元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。 上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》。 2.募集资金的使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 42,389.29 万元 ...