无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为无锡线上线下通讯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会提名委员会委员， 对拟提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人王学华先生、颜节礼先生具备《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资 格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王学华先生、颜节礼先生的任职资格、教育背景、工作 经历、业务能力等符合公司独立董事 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 内部审计制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通 讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评价公司 内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部门提 供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 第三条 内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性 ...

北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN162-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 国枫律证字[2022]AN162-5号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 根据本所与线上线下签署的《律师服务合同》，作为线上线下本次激励计划 的专项法律顾问，已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书》（国枫律证字[2022]AN162-1号）、《北京国枫律 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-031 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 况的自查报告》。（公告编号：2022-040） （五）2022 年 8 月 3 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 （六）2022 年 8 月 3 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监 事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单 进行了核实并发表了核查意见。 （七）2023 年 7 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届 监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王学华作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第 三 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司董事会提名为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-029 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述选举公司第三届监事会非 职工代表监事的议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投 票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公司职 工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事 会仍将按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实勤勉履行监 事义务和职责。 特此公告。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会 2024年5月16日 1 附件：第三届监事会非职工代表监事简历 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-028 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 公司于2024年5月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会提名汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，公司董事会提名王学华先生、颜节礼先生为公司第三届董事会独立董事 候选人（上述候选人简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次经提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书或培训证明，其中，颜节礼先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名董事（其中3名非 独立董事、2名独 ...

证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号：2024-032 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 1.现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2. 网 络 投 票 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0206 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无 锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-024 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 2.网络投票时间：2024年5月15日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合法、合规性：本次 ...