关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进 行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-056 中金辐照股份有限公司 二、出席本次业绩说明会的人员有：公 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中金辐照股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、董事会的责任 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-018 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年年度报 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：靳云飞 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年，本人担任公司第四届董事会独立董事后，公司 召开了 4 次董事会和 1 次股东大会，本人均出席了上述会议， 认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度， 本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨 论，按照有关规定独立发表意见，依法表决，充分发挥独立 董事的作用。在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审 议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司 董事会和股东大会的召集 ...

中金辐照股份有限公司关于 2023 年度 年审会计师履职情况评估报告 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2023 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年 吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计 师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业 注册会计师 963 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 463 人。中兴华 2022 年度（20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司与中国黄金集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等文件的要求，对中金辐照与中国黄金集团财务有限公司签 署《金融服务协议》暨关联交易进展事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、交易概述 公司与财务公司于 2021 年签订了《金融服务协议》、2022 年签订了《<金 融服务协议>之补充协议》，在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账 户上各类存款每日余额(含累计结算利息)合计不超过人民币 5 亿元；甲乙双方约 定可循环使用的综合授信额度不超过人民币 5 亿元。上述事项的具体内容请详 见公司于 2021 年 6 月 28 日 和 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。目前原协议 ...

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中金辐照 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍春雷 | 联系电话：0755-23953851 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-23953869 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | ...

中信建投证券股份有限公司关于 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对中金辐照 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长；由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作组，工作组涵盖公 司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施的方 式进行。 中金辐照股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的单位包括：中金辐照股份有限公司本部、所属各子（分）公司。纳入 评价范围的业务和事 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：郁红祥 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年，本人担任公司第四届董事会独立董事后，公司 召开了 4 次董事会和 1 次股东大会，本人均出席了上述会议， 认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度， 本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨 论，按照有关规定独立发表意见，依法表决，充分发挥独立 董事的作用。在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审 议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司 董事会和股东大会的召集 ...

(含税)，为股东创造了较好的投资回报。重点开展了以下几 方面工作： 中金辐照股份有限公司 2023年度董事会工作报告 董事长 郑强国 2023 年，公司董事会深入学习贯彻落实习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻执行国务 院国资委相关工作部署和集团公司工作安排，严格依照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东 大会各项决议，持续提升公司治理水平，有效地保障了公司 和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、报告期内主要经营工作回顾 2023 年，面对错综复杂的国内国际形势和多变的市场 环境，公司董事会团结带领全体干部职工以韧克艰、勇毅前 行，积极谋划年度各项工作，逆境中，公司经营依然保持了 业绩平稳。2023 年实现资产总额 110,221.30 万元，归属于 上市公司股东的所有者权益 91,615.66 万元；营业收入 34,475.43 万元，同比增长 2.26%；归属于上市公司股东的 净利润 10,807.79 万元，同比增长 0.33%。报告期内，实施 了 2022 年度分红方案， ...