证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司同日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会 ...

金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交 易之存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中金 辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对中金辐照2023年度涉及中国黄金集团财务有限公司关联 交易的存款、贷款等金融业务进行了核查，具体情况如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设 立的非银行金融机构，注册资本金10亿元，中国黄金集团有限公司持股51%，注 册地址为北京市东城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开 业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌 照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东 ...

注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整 改计划。（经检查，未发现重大问题） 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度持续督导定期 现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中金辐照 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍春雷 联系电话：0755-23953851 | | | 保荐代表人姓名：李波 联系电话：0755-23953869 | | | 现场检查人员姓名：伍春雷、赖柏良 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 17 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | | 件，访谈管理层等。 | | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | | 内容等要件 ...

中金辐照股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑强国、朱然、梅治 福、张冬波、陈强已回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过该议 案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-020 2.为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周 转，降低财务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团 财务有限公司(以下简称"财务公司")发生关联交易，财务公司向公司提 供相关金融服务。 (二)2024年预计日常关联交易类别和金额 1.预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为中金 辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对中金辐照使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开 发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集 资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户， 对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资 ...

（一）董事会审议情况 公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈 利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2023 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章 程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-019 中金辐照股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 108,077, ...

中金辐照股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的的专项说明 ZHONGXI ...

中金辐照股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司 风险持续评估报告 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。 经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督管 理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2023年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址 ...

中金辐照股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，中金 辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中金辐照股份有限公司董事会关于 独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...