特别提示 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-014 中金辐照股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.召开时间 现场会议时间：2026年3月24日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2026年3月24日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月24 日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司 股份数合计为9,619,980股，占公司有表决权股份总数264,001,897 股的3.6439%；通过网络投票的中小股东共101人，代表有表决权的 公 司 股 份 数 合 计 为 4,811,238 股 ， ...

北京嘉润（深圳）律师事务所 https://www.dowway.com/ 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 18 层 01,18/F, Emperor Group Centre, Ding No.12D Jian Wai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China Tel.: 86-10-65142061 Fax: 86-10-85110955 北京嘉润（深圳）律师事务所 关于中金辐照股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二零二六年三月 北京 · 上海 · 天津 · 贵阳 · 沈阳 · 石家庄 · 昆明 · 南宁 · 兰州 · 深圳 · 济南 · 太原 · 杭州 Beijing· Shanghai·Tianjin·Guiyang·Shenyang·Shijiazhuang·Kunming·Nanning·Lanzhou·Shenzhen·Jinan·Taiyuan·Hangzhou 关于中金辐照股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 ...

— 1 — 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中金辐照股份有限公司（以下 简称公司）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建 立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构， 根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会或 委员会），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 中金辐照股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激 励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； （四）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的 其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全 采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见 及未采纳的具体理由，并进行披露。 — 1 — ...

中金辐照股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为完善中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员激励与约束机制，规范薪酬和津贴管理， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》有关规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指下列人员： （一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其他主要股东 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （二）外部董事，是指由非公司员工等外部人员担任的 董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有 关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与公司不存在 可能影响其公正履行外部董事职务的关系。分为专职外部董 事和兼职外部董事。 （三）内部董事，是指在公司同时担任除董事外的全职 职务，且直接参与公司日常经营管理并领取薪酬的其他董事。 （四）高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、总 会计师、董事会秘书、总法律顾问及公司章程规定的其他人 — 1 — 员。 第三条 基本原则 ...

中金辐照股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 — 1 — 第一章 总则 第一条 为适应中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法 规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司董事 会特设立战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行 资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到 批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提 名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任（召集人）1 名，由董事会任 命。主任（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选 ...

中金辐照股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所 及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具 体理由，并进行披露。 — 1 — 第一章 总则 第一条 为规范中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其 细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提 名委员会或委员会），并制定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资 格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解 任、解聘建议。 第四条 董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络和 会议组织工作。公司人力资源部门为提名委员会日常办事机 构，负责提名委员会决策前的 ...

中金辐照股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》等有关法律、 法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事会 秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责组织实施公司 内幕信息的监管及信息披露工作；董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会事务部作为日常办事机构，具体安排公司内 幕信息的登记入档和备案工作；其他部门、机构的负责人 为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及 ...

中金辐照股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性 和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理 人员可以在任期届满以前提出辞职。公司董事辞任、高级管 理人员辞职应提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到 辞职报告之日辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会收 到辞职报告时生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定继续履行职责，但相关法律法规另 有规 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-006 中金辐照股份有限公司关于 购买董责险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董 事会，并同意董事会进一步授权公司经理层，具体办理公司董责险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他 中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事 宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 二、履行的程序 现将相关情况公告如下： 一、董责险方案 1.投保人：中金辐照股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任 人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签 订的保险合同为准） 4.保险费用：不超过人民币 20 万元（具体以与保险公司最终签订 的保险合同为准） 5. ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-013 中金辐照股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 3 月 ...