2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-006 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 18 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.现场会议召开地点 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长方中华先生 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-009 中金辐照股份有限公司 关于调整第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司已 完成第四届董事会部分董事的增补，为进一步加强董事会专门 委员会运作，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整 后的董事会专门委员会组成情况如下: | 专门委员会 | 委员 | 召集人（主任委员） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 方中华、鲍海文、盛小莉 | 方中华 | | 审计委员会 | 靳云飞、胡锡云、程国江 | 靳云飞 | | 提名委员会 | 胡锡云、郁红祥、李春海 | 胡锡云 | | 薪酬与考核委员会 | 郁红祥、张冬波、靳云飞 | 郁红祥 | 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-008 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选了三名第四届董 事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以 现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长方 中华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案》 董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于中金辐照股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二五年二月 关于中金辐照股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中金辐照股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-005 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 中金辐照股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票时间：2025 年 2 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15—9:2 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-004 中金辐照股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构、保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过， 董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生（简历 详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公 司股东会审议。任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 附件 非独立董事候选人简历 鲍海文先生：1963 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，正高级 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-003 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的 任职资格进行了审核并发表了同意的审核意见。董事会会议具 体表决情况如下： 1.《关于提名鲍海文先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于提名李春海先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯、电子邮件发 出，会议于 2025 年 1 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加 表决董事 6 名。公司部分监事、高级管理 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be 104.84 million CNY, representing a decrease of 3.00% compared to the previous year's profit of 110.35 million CNY [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 99.35 million CNY, also a decrease of 3.00% from 106.86 million CNY in the same period last year [3]. - Basic earnings per share are projected to be 0.3971 CNY, down from 0.4299 CNY in the previous year, reflecting a decline in profitability [3]. Strategic Focus - The company has focused on optimizing investment layout and expanding market development efforts in response to a complex economic environment [5]. - Continuous improvement in cost control and quality management has been emphasized to enhance operational efficiency and customer satisfaction [5]. - The company is actively exploring new application fields for irradiation technology products to strengthen its core competitiveness [5]. Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to exercise caution [6].

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总会计师张嫚草女士递交的书面辞职报告。因工作调动原因，张嫚草 女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后，张嫚草女士将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，张嫚草女士的 辞呈自送达公司董事会之日起生效。张嫚草女士的辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。 张嫚草女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张嫚草女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 中金辐照股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-095 公司董事会同意选举方中华先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 选举董事长、增补战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举方中华先生为公司第四届董事会 非独立董事。 为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四 届董事会第十四次会议。全体董事一致推选方中华先生主持会议，会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开和表决 ...