为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2025 年第一 季度报告全文》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 29 日 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监事会主席 金渊锚 各位监事： 2024 年，为监督公司规范运作，促进公司经营决策的科 学合理，并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几 个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。公司监事会 2024年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，召开了第四届监事会第四次 会议，审议通过：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关 于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算 方案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-036 中金辐照股份有限公司 关于调整内部组织机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部 组织机构设置的议案》。根据战略发展需要，同时进一步提高运营效 率和管理水平，公司对内部组织机构进行了调整和优化。调整前后的 组织机构详见附件。 特此公告。 调整后组织机构图： 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 （ 检 测 中 心 ） 技 术 部 财 务 部 人 力 资 源 部 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 法 律 合 规 部 董 事 会 事 务 部 审 计 部 董事会秘书 检 测 分 公 司 消 毒 供 应 事 业 部 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 技 术 质 ...

中金辐照股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制说明 本预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框 架内，综合 2025 年宏观经济预期与公司经营发展等因素， 在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。 二、预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制 度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境 无重大变化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 收入目标：2025 年实现营业收入 38,245 万元。 利润目标：2025 年实现利润总额 15,000 万元。 四、预算执行的保障和监督措施 公司 2025 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做 好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建 立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现 和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的 积极性，切实保障预算目标的实现。本方案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 五、特别提示 4.公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影 响。 三、主要预算指标 公司 202 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-022 中金辐照股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册， 公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集 资金人民币 224,401,700.00 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-039 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-017 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致认为：2024 年，公司监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事胡锡云因个人原 因未能亲自出席，授权委托独立董事靳云飞出席并行使表决权）。公司部 分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生召集并 主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-016 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司 ...

中金辐照股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.46 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 38,544,276.96 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公 司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分 ...

中金辐照股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、中金辐照对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中金辐照董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...