北京大成（深圳）律师事务所 关于中金辐照股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 关于中金辐照股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二五年五月 1 北京大成（深圳）律师事务所 致：中金辐照股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中金辐照股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-056 中金辐照股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915 室 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 1.召开时间 5.会议主持人：董事长方中华先生 6.本次会议的召集、召开符合《 ...

中金辐照股份有限公司 关于聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，各位董事一致同意豁 免提前通知的时限要求，审议通过了《关于聘任总会计师的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理张冬波先生提名， 并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘 任刘正金先生为公司总会计师（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-055 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 附件 刘正金先生简历 刘正金先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，正高级会计师，持有注册会计师资格证书、注册 咨询工程师（投资）资格证书以及证券、基金、期货、黄金从 业资格证书。2 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进 行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 15:00—16:30 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-053 中金辐照股份有限公司 三、为充分尊重投资者，提升交流针对 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-032 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2025 年度投资 计划，2025 年度计划投资总额 35,462.40 万元。 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中金辐照股份 有限公司、深圳市金鹏源辐照技术有限公司、上海金鹏源辐照技术有 限公司、天津金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照股份有限公司青岛 分公司、中金辐照武汉有限公司、中金辐照成都有限公司、中金辐照 重庆有限公司、中金健康科技（嘉兴）有限公司、中金健康科技（长 沙）有限公司、中金健康科技（合肥）有限公司等有关权属企业。 三、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公 司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提 供保障。 中金辐照股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） ...

中金辐照股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2024年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东 城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局 开业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限 公司内唯一拥有金融牌照机构。 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立 ...

中金辐照股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方中华、张冬波、 鲍海文、李春海、程国江已回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过 该议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关情况公告 如下。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-019 (一)日常关联交易概述 1.因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司 (以下简称 "黄金集团") 及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发 生日常关联交易。 2.为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周 转，降低财务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团 财务有限公司(以下简称"财务公司")发生关联交易，财务公司向公司提 供相关金融服务。 (二)2025年预计日 ...

关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-033 中金辐照股份有限公司 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘事项 尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年为公 司提供审 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别 ...

中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 报告日期：二〇二五年四月二十八日 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和 重要缺陷。 本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财 务报告相关内部控制实施了审计工作，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 董事长： 中金辐照股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 中金辐照股份有限公司全体股东： 中金辐照股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）对建立和维 护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控 ...