关于 中金辐照股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会的 法律意见书 中国·深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼 二〇二六年一月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"或"本所"）接受中金辐照股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派吴荷静律师、赵航律师（下 称"卓建律师""本所律师"或"经办律师"）出席公司2026年第一次 临时股东会（下称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下 称"《股东会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《中金辐照股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召 开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性 发表见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅 了公司提供的与本 ...

Group 1 - The professional services sector increased by 0.33% on December 31, with Beijing Human Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3968.84, up 0.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 13525.02, down 0.58% [1] - Key stocks in the professional services sector showed varied performance, with Beijing Human Resources closing at 18.34, up 3.62%, and other notable stocks like Guolan Testing and Steel Research Nake also showing positive gains [1] Group 2 - The professional services sector experienced a net outflow of 225 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 220 million yuan [2] - The trading volume and turnover for key stocks varied, with notable transactions such as Beijing Human Resources achieving a turnover of 174 million yuan [1][2] - The data indicates a mixed sentiment in the market, with institutional investors pulling back while retail investors remained active [2][3]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongjin Radiation announced the approval of several proposals, including financial assistance to its controlling subsidiary during the 25th meeting of its fourth board of directors [2] Group 2 - The announcement indicates a strategic move by the company to support its subsidiary financially, which may enhance operational capabilities and growth potential [2] - The decision reflects the company's ongoing commitment to strengthen its subsidiary's financial position and overall business performance [2] - This financial assistance could be a part of a broader strategy to ensure stability and foster development within the company's operational framework [2]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月25日，中金辐照发布公告称，公司将于2026年1月15日14：00召开2026年第一次临时 股东大会，审议向特定对象发行A股股票等13项议案，现场会议与网络投票同步进行，股权登记日为1 月8日。 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Bao Haiwen from the board of directors and the strategic committee of Zhongjin Ruzhao due to work adjustments, after which he will no longer hold any position in the company [1] - As of January to June 2025, Zhongjin Ruzhao's revenue composition shows that irradiation technology service revenue accounts for 94.06%, while other business activities account for 5.94% [1] - The current market capitalization of Zhongjin Ruzhao is 4.4 billion yuan [1]

中金辐照股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次财务资助对象为中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 控股子公司中金辐照成都有限公司（以下简称成都公司），资助方式 为公司向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 围内可循环使用，其中 5,500 万元借款，期限自本次董事会审议批准 之日起 5 年，利率为 2.51%；1,800 万元借款，期限自本次董事会审 议批准之日起 1 年，利率为 2.11%。 2.本次财务资助事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审 议通过，无需提交公司股东会审议。 3.成都公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资 助或担保。 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资助基本情况。 为缓解成都公司项目建设和生产经营资金周转压力，满足其经营 发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下， 向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国 黄金集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核， 同意刘炜明先生作为 公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。同时，如 刘炜明先生经公司股东会同意选举为董事，则董事会同意刘炜明先生担 任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任职期限自公司 2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数， 总计未超过公司董事总数的二分之一。 该事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。 特此公告。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-118 中金辐照股份有限公司 关于增补董事的公告 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-119 中金辐照股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:00 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 8 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股 东代理人不必是本公司股东）。 1 8、会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-116 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，中金辐照 股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日在公司总部会议 室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的 情况下，向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 围内可循环使用。同时公司董事会授权公司经理层办理与本次财务资助 相关的协议签署、款项支付等事宜。具体内容详见 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-115 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，鲍海文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日， 鲍海文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。鲍海文先生的辞职不 会影响公司相关工作的正常开展。 鲍海文先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对鲍海文先生 为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董 事鲍海文先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，鲍海文先生申请 辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。鲍海文先生 原任职期限至公司第四届董事会任期届满之日（2026 年 9 月 15 日）。 辞职后，鲍海文先生将不再担任公司任何职务。 2025 年 ...