证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-061 中金辐照股份有限公司 关于修订公司章程及配套议事规则的公告 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事 规则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 为进一步提升盈利能力和竞争力，根据战略发展需要，公司拟变更 经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终表述以市场监督管理部门 核准为准。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | | 辐照技术开发；投资管理；国内商业、物 | 辐照技术开发；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； | | 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； | Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 | | 进出口贸易业务（按进出口资格证经营）； | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 实验室检测；工业与消费产品测试、检 ...

中金辐照股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-064 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-060 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以通讯、电子邮件发出， 会议于 2025 年 7 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯的 方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董 事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议 案》 同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的 规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及 ...

Group 1 - The A-share nuclear pollution prevention sector experienced a significant decline at the opening, with Jieqiang Equipment hitting the 20% limit down [1] - Zhongjin Irradiation fell over 9%, indicating a broader negative sentiment in the sector [1] - Other stocks such as Hujiang Materials and Beihua Co. also followed the downward trend, reflecting a widespread impact on the industry [1]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-059 中金辐照股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配预案等情况 1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配预案 为：以公司总股本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元(含税)，共计派发现金红利人 民币 38,544,276.96 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 27 日； 除权除息日为：2025 年 6 月 3 ...

Group 1 - The nuclear pollution prevention sector has seen significant gains, with companies like China General Nuclear Power Technology (000881) reaching the daily limit increase [1] - Other companies in the sector, such as Jieqiang Equipment (300875), Beihua Co., Ltd. (002246), and Huashengchang (002980), also experienced a surge, hitting their daily limit [1] - Zhongjin Irradiation (300962) rose nearly 19%, indicating strong market interest in nuclear-related stocks [1] Group 2 - Additional companies like China Electric Environmental Protection (300172), Rongji Software (002474), and others also followed the upward trend, reflecting a broader market movement in this sector [1] - The overall positive sentiment in the nuclear pollution prevention sector suggests potential investment opportunities as more companies join the rally [1]

投资者关系活动记录表 编号：2025001 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 | 特定对象调研 | 分析师会议 媒体采访  业绩说明会 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | 新闻发布会 | 路演活动 现场参观 其他（网络会议） | 类别 | | 中金辐照 2024 | 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行， | 参与单位名称及 | | 面向全体投资者 | | 人员姓名 | | 2025 年 | 6 月 3 日下午 15:00—16:30 | 时间 | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 地点 | | "云访谈"栏目 | | | | 公司董事长方中华先生，董事、总经理张冬波先生，独立董事 | | 上市公司接待人 | | 靳云飞女士、副总经理于梅女士、总会计师刘正金先生、董事 | | 员姓名 | | 会秘书杨先刚先生 | | | | 本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者登 | | | | 陆 深 圳 证 券 | 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 | | | （ ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-058 中金辐照股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城 鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 信息一致。 特别提示： 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于近 日分别收到股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "鑫卫"）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 刚"）出具的《关于减持中金辐照股份有限公司股份的告知函》。 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年6月25日至2025年9 月22日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,465,000股(占本公司总 股本比例0.55%）。 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年6月25日至2025年9 月22日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,175,000股(占本公司总 股本比例0.45%）。 一、股东的基本情况 | | | ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-058 中金辐照股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城 鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 信息一致。 特别提示： 3.减持方式：集中竞价 4.减持股份数量及比例；计划以集中竞价方式减持股份数量不超过 1,465,000股(占本公司总股本比例0.55%）。 股东 名称 持股数量 （股） 持股占公司 总股本比例 （%） 拟减持 数量 （股） 拟减持 数量占所持股 本比例（%） 拟减持数占公 司总股本的比 例（%） 共青城鑫卫投资管 理合伙企业（有限 合伙） 6,345,003 2.40 1,465,000 23.09 0.55 其 中 间 接 持 有 人 张冬波 900,067 0.34 207,825 23.09 0.08 汤清松 675,000 0.26 155,857 23.09 0.06 白永胜 337,500 0.13 77,928 23 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-054 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯、电子邮件发出， 各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议于 2025 年 5 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先 生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 审议通过《关于聘任总会计师的议案》 经公司总经理张冬波先生提名，并经董事会提名委员会及 审计委员会审核通过，董事会同意聘任刘正金先生为公司总会 计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导 ...