证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-032 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2025 年度投资 计划，2025 年度计划投资总额 35,462.40 万元。 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中金辐照股份 有限公司、深圳市金鹏源辐照技术有限公司、上海金鹏源辐照技术有 限公司、天津金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照股份有限公司青岛 分公司、中金辐照武汉有限公司、中金辐照成都有限公司、中金辐照 重庆有限公司、中金健康科技（嘉兴）有限公司、中金健康科技（长 沙）有限公司、中金健康科技（合肥）有限公司等有关权属企业。 三、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公 司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提 供保障。 中金辐照股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） ...

中金辐照股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2024年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东 城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局 开业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限 公司内唯一拥有金融牌照机构。 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立 ...

关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-033 中金辐照股份有限公司 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘事项 尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年为公 司提供审 ...

中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 报告日期：二〇二五年四月二十八日 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和 重要缺陷。 本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财 务报告相关内部控制实施了审计工作，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 董事长： 中金辐照股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 中金辐照股份有限公司全体股东： 中金辐照股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）对建立和维 护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控 ...

二、董事会工作开展情况 中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告 董事长：方中华 2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作 安排，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不 断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下。 一、2024 年主要经营情况 2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董 事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体 呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不 断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营 风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报 告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增 长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较 上 年 同 期 增 长 0.73% 。 公 司 报 告 期 末 的 资 产 总 额 为 114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，中 金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 中金辐照股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制。注 册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人为李尊农先生。截至 2024 年末，中兴华拥有合伙 人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事 会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过了 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 中金辐照股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 度占用累 | 度占用 | 2024 | 年度 2024 | | 年期 | | | | 占用 | | 资金占用方名称 | | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | | 计发生金 | 资金的 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 目 | 金余额 | | 额（不含 | 利息（如 | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | ...

未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 为完善和健全利润分配事项，维护公司股东利益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等规定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公 司"）结合实际，制定了《未来三年（2025年—2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下。 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司 整体战略发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股 东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制订原则 中金辐照股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公 司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，并保持利润 分配政策的持续性、稳定性和科学性。 三、本规划具体内容 （一）利润分配形式 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

中金辐照股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为 中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备 相应的专业胜任能力。 项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册 会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始 在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2024 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 ...