第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利运行， 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通知各董事于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议采用现场与通讯相结合 的方式进行表决。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、全体高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。会议决议合法有效。 经与会董事一致同意，推举系祖斌先生主持本次会议。 二、董事会会 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 二、议案审议表决情况 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号 楼 33 层，共同药业会议室。 3、会议召开方式：现场和网 ...

LUN 串 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归金山 · 阿拉木图 Bejijing • Shanghai • Shenzhau • Ostangabou • Wuhan • Chongaing • Qingdao • Hangzhou • Nanjung • Halkou • Tolsyo • Hong • Long • Long • Long • Long • Long • London • New Y an District Wuhan Hubei 430022P R. China 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe 电话/Tel:+86 27 8555 7988 传真/Fax :+86 27 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）的转股期限为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日；最新的转股价格为人民币 27.12 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"共同转债"（票面金额共计 0 元人民币）完成 转股，合计转成 0 股"共同药业"（股票代码：300966）股票。 （三）可转换公司债券转股期限 "共同转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,799,371 张，剩余票面总额为 379, ...

提名人湖北共同药业股份有限公司董事会现就提名龙子午为湖北共同药业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北共同股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

声明人 祁飞 ，作为湖北共同药业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北共同药业股份有限公司董事会提名为湖 北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

声明人 龙子午 ，作为湖北共同药业股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北共同药业股份有限公司董事会提名为湖北共 同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 9 月 18 日以直 接送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际亲自参 会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，通过了以下 决议： 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2024年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）于2024年4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度 日常关联交易预计的议案》，2024年5月17日公司召开2023年年度股东大会审议通过 了上述议案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2024-024）。 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》。基于业务开展 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北 共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事 会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名蒋建军先生、曹焕女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人（上述监 事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述 2 名非职工代表监事换届选举事项 尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...