证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-044 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-042）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主 持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[7]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥462,529,323.08, a decrease of 12.45% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥44,824,475.05, representing a decline of 141.84% year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥41,655,614.46, a decrease of 70.36% compared to the same period last year[12]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.3840, a decline of 141.98% year-on-year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -28,271,573.00 CNY, compared to 29,891,548.73 CNY in the same period of 2023[118]. - The company reported a net loss of CNY 27,686,640.24 for the first half of 2024, compared to a profit of CNY 23,693,332.76 in the same period of 2023[112]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million active users[7]. - The company plans to launch two new product lines in Q4 2024, focusing on organic agricultural products[7]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the full year 2024, driven by market expansion and new product introductions[7]. - The company has provided a performance guidance for the second half of 2024, expecting revenue to reach between 1.5 billion and 1.7 billion RMB, which would represent a growth of 20% to 30% compared to the same period last year[63]. - Market expansion plans include entering two new provinces by Q4 2024, which is expected to increase market share by 5%[64]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% in the first half of 2024, reflecting the company's commitment to innovation[7]. - The company has established a strong R&D team with expertise in agriculture, food, and biology, enhancing its research capabilities[22]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[63]. - Research and development expenses decreased to approximately ¥6.52 million, down 21.73% from ¥8.33 million in the previous year[114]. Risk Management - The company has identified key risk factors, including market competition and regulatory changes, and has outlined strategies to mitigate these risks[2]. - The company faces risks from intensified market competition, which could lead to a decline in gross margin and net profit due to increased supply and falling average market prices for edible mushrooms[42]. - Raw material prices significantly impact production costs, with major inputs including corn cobs, rice bran, and packaging materials; fluctuations could adversely affect gross margins and overall performance[42]. Corporate Governance and Compliance - The company is adhering to the disclosure requirements set by the Shenzhen Stock Exchange regarding its agricultural business operations[2]. - The company actively protects shareholder rights by adhering to legal disclosure requirements and maintaining transparent communication with investors[58]. - The company emphasizes employee rights protection, ensuring compliance with labor laws and providing a comprehensive compensation and performance evaluation system[58]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[57]. Shareholder and Equity Management - No cash dividends will be distributed for the fiscal year 2024, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company has committed to a share buyback program of up to 50 million RMB to enhance shareholder value[63]. - The company has two ongoing stock incentive plans, with a total of 4 million restricted shares granted at a price of 10.68 yuan per share, with 1.1886 million shares having vested and listed as of October 31, 2023[50]. - The company approved the 2023 stock incentive plan, granting a total of 3.298 million restricted shares at a price of 11.46 CNY per share to 41 recipients, with 702,000 shares reserved[51]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law, ensuring compliance with industry standards[53]. - The company has implemented a wastewater treatment system that meets discharge standards, processing 82.125 tons/year of SS, 131.4 tons/year of COD, and 1.47825 tons/year of total phosphorus[56]. - The company has committed to reducing carbon emissions, although specific measures and effects were not detailed in the report[57]. - The company emphasizes green development and has increased R&D investment to promote technological upgrades and sustainable practices[60]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2,091,839,035.00, down 1.28% from the end of the previous year[12]. - The company's fixed assets were valued at approximately ¥1.17 billion, accounting for 56.11% of total assets[34]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to approximately ¥316.09 million, representing 15.11% of total assets[33]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was approximately 1,036.65 million yuan[129]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a first-instance court case regarding equipment installation and engineering contract disputes, with an amount involved of 560,000 RMB[71]. - The company is also facing a labor contract dispute with an amount involved of 1,093,600 RMB, which has been accepted by the arbitration institution[71]. - There were no violations of external guarantees during the reporting period[69]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current reporting period[123].

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-043 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-042）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长余养朝先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会审议情况 经与会董事 ...

公司法定代表人：余养朝 主管会计工作负责人:钱韬 公司会计机构负责人：岳苏燕 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年半年度占用 | 2024年半 年度占用 | 2024年半年 | 2024年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 资金的利 | 度偿还累计 | | | | | | | 系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-040 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 住所：泗阳县绿都大道 88 号 一、基本情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》， 同意公司名称由"江苏华绿生物科技股份有限公司"变更为"江苏华绿生物科技 集团股份有限公司"，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）及相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 宿迁市行政审批局换发的营业执照。相关登记信息如下： 公司名称：江苏华绿 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 8 月 5 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-039 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合 计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员。 一、会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在增加或者否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （一）会议召开时间： 1、会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏华绿生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华绿生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《上 市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏 华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-038 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 2,346,600 股，占公司当前总股本的 1.99%，最高成交 价 为 13.83 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 12.22 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 人 民 币 30,004,629.29 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条 的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电子方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长余养朝先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-035 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的 三分之二以上通过。 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 8 月 5 日采取现场和通讯相结合的方式召开 2024 年第一次 临时股东 ...