证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-062 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 办理工商备案登记的议案》。现将相关事项公告如下： 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期及2023年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属工作已经完成，相关限制性股票已 于 2024 年 10 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次限制性股票登记完成后，公司注册资本由 117,888,600 元变更为 120,202,400 元，公司需要完成章程修订及相关工商变更登记流程。依照公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次修改《公司 章程》、 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-059 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属工作已经完成，相关限制性股 1 票已于 2024 年 10 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 10 月 28 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-058 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 10 月 22 日 2、本次归属股票数量：888,600 股，占归属前公司总股本的 0.75% 3、本次归属人数：34 人 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票 激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属股 份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 7 月 28 日 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-057 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划授予部分 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 10 月 22 日 2、本次归属股票数量：1,425,200 股，占归属前公司总股本的 1.21% 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<江苏华绿生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 3、本次归属人数：53 人 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票 激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-051 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于作废2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第二次临时股东大 会的授权，董事会同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 9.70 万股，两个归属期累计作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 13.50 万股，现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、 第二个归属期归属条件成就及 法律意见书 部分限制性股票作废相关事项的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 本所、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师、锦天城律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所委派出具本法律意见书的 | | | | 律师 | | 公司、华绿生物 | 指 | 江苏华绿生物科技集团股份有限公司、江苏华绿生物 科技股份有限公司（曾用名） | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股 票激励计划（草案）》 | | 本激励计划、本次股权 | 指 | 江苏华绿生物科技集团股份有限公司2022年限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-052 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划授予部分 第二个归属期归属条件成就和归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规及规范性文件和《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《江苏华绿生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予部分第二个归属期归属条件和归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会 2024 年 10 月 10 日 2 1、本次激励计划授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，符合《管理 办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-054 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因实施 2023 年年 度权益分派方案，依照公司限制性股票激励计划的相关规定，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票 的授予价格进行调整，将授予价格由 11.46 元/股调整为 11.26 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 3、2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 19 日，公司对本次激励计划激励对象 的姓名及职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到 反馈 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-047 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，依照《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等相关规定和公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进 ...